证券代码：835021 证券简称：农商通 主办券商：长江证券 湖南农商通电子商务股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 湖南农商通电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)关于 召开第一届董事会第十五次会议的通知已于2017年11月24日以 电话、邮件等方式通知全部董事，会议于2017年12月4日在公司 会议室召开。本次会议由董事长邓南方先生主持，公司现有董事6 人，实际出席会议并表决的董事6人。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决的方式，通过以下议案： （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 议案内容：为增强公司经营管理核心人员的凝聚力，促进公司持续、稳健、快速的发展，董事会提名包艳、戴恩东、赵泼为公司核心员工。会后将对本次提名的核心员工名单向全体员工进行公示和征求意见。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司2017年第四次临 时股东大会审议。 （二）审议通过《关于股权激励计划的议案》 议案内容：为建立健全公司长期激励机制，增强公司经营管理核心人员的凝聚力，倡导优秀人才在公司发展中得到价值体现、与公司共同受益，促进公司长远、稳健、快速的发展，公司特制订股权激励计划，具体内容详见公司2017年12月5日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《股权激励计划》（公告编号：2017-056）。 董事邓南方为本次激励计划的激励对象，因此构成本议案的关联方。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：关联董事邓南方回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司 2017年第四次临 时股东大会审议。 （三）审议通过《关于股权激励股票发行方案的议案》 议案内容：根据公司股权激励计划，公司拟对部分董事、监事、高级管理人员及核心员工进行股权激励，特进行股权激励股票发行。 公司拟向8名自然人（其中董事、监事、高级管理人员5人，核心员 工3人）定向发行股票数量不超过4,790,000股（含本数），募集资 金总额为不超过7,280,800元（含本数）。具体内容详见公司2017 年12月5日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《股权激励股 票发行方案》（公告编号：2017-057）。 董事邓南方为本次激励计划的激励对象，因此构成本议案的关联方。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：关联董事邓南方回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司2017年第四次临 时股东大会审议。 （四）审议通过《关于签署附生效条件的＜股票认购协议书＞的议案》 议案内容：根据本次股票发行的需要，公司（甲方）与8名认购 对象（乙方）签署了《股票认购协议书》，该协议经甲、乙双方签署，并经公司董事会、股东大会审议通过后生效。 董事邓南方为本次激励计划的激励对象，因此构成本议案的关联方。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：关联董事邓南方回避表决 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司 2017年第四次临 时股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司股票发行修改 的议案》议案内容：公司拟针对本次股票发行所涉及的注册资本变化事项，对《公司章程》的相应条款进行修订。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司 2017年第四次临 时股东大会审议。 （六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理此次股票发行相关事宜的议案》 议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于： （1）股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交的所有文件的准备工作； （2）与认购对象签署附生效条件的股票认购协议书； （3）与证券服务机构签署聘任协议； （4）本次股票发行备案及股东变更登记工作； （5）本次股票发行完成后，对公司章程进行修订； （6）本次股票发行完成后，办理工商变更登记手续； (7) 股票发行需要办理的其他事宜。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司 2017年第四次临 时股东大会审议。 （七）审议通过《关于设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金三方监管协议的议案》 议案内容：按照全国中小企业股份转让系统2016年8月8日发 布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关要求，公司拟在中国建设银行股份有限公司长沙麓谷科技支行设立银行账户作为本次募集资金的专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于重新修订《公司章程》的议案》 议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际，拟重新修订公司章程，具体内容详见公司2017年12月5日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2017-060）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司 2017年第四次临 时股东大会审议。 （九）审议通过《公司董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度》 议案内容：为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《公司章程》等规定，特制定本管理制度，具体内容详见公司2017年12月5日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《公司董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2017-059）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的 议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《湖南农商通电子商务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。 特此公告。 湖南农商通电子商务股份有限公司 董事会 2017年12月5日