湖南农商通电子商务股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月25日 2.会议召开地点：长沙市望城区金桥国际未来城3楼1号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以短信、书面方式发出5.会议主持人：董事长付东哲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 对2018年公司经营情况进行全面总结，并对2019年工作进行安排部署。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 对2018年公司经营情况，董事会主要工作情况等进行全面总结，并对2019年工作进行安排部署。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 详细情况请见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号:2018-006）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 对公司2018年度财务决算情况做审议。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 对公司2019年度财务预算情况做审议。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 根据公司经营状况及发展需要，公司2018年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容： 详细情况请见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 项审核报告》议案 1.议案内容： 详细情况请见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（利安达专字[2019]第2069号）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案 1.议案内容： 详细情况请见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（三）（补发）》（公告编号：2019-013）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于聘任2019年度财务审计机构》议案 1.议案内容： 拟续聘北京利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： （十一）审议通过《关于追认公司向邵商投资有限公司进行短期借款》议案 1.议案内容： 详细情况请见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（二）（补发）》（公告编号：2019-011）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于追认公司向湖南百悦商业管理股份有限公司进行短期借款》议案 1.议案内容： 详细情况请见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（一）（补发）》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 详细情况请见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《关于计提资产减值准备》议案 1.议案内容： 详细情况请见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-016）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十五）审议通过《关于注销全资子公司长沙七七超市有限公司》议案 1.议案内容： 长沙七七超市有限公司已连续3年停业未经营，公司未来的发展方向存在较大不确定性，为减少管理成本，提高运营效率，优化资源配置，将在2019年对长沙七七超市有限公司进行注销。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十六）审议通过《关于公司2019年第一季度报告》议案 1.议案内容： 详细情况请见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《 2019年第一季度报告 》（公告编号：2019-020）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十七）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会通知》议案 1.议案内容： 详细情况请见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度股东大会通知公告》（公告编号:2019-019）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《湖南农商通电子商务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。 湖南农商通电子商务股份有限公司 董事会 2019年4月29日