鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于对外投资收购股权的公告 证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2017―088 鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于对外投资收购股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍重股份”）拟通过股权转让方式受让上海昱鞍工程设备有限公司（以下简称“上海昱鞍”或“标的公司”）50%股权所认缴的 500万元出资额，交易完成后公司将合计持有上海昱鞍50%的股权。公司已于近期签署了《股权转让协议》。 公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》。 根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资均属于董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资资金来源为公司自有资金。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 二、标的公司基本情况 （1）基本情况 公司名称： 上海昱鞍工程设备有限公司 公司类型： 有限责任公司（国内合资） 统一社会信用代码：91310117MA1J212D9Q 住 所：上海市松江区新浜镇许村路1772号 法定代表人：钱蕙 注册资本： 人民币1,000 万元整 成立日期： 2017年3月10日 营业期限： 2017年3月10日至 2037年3月9日 经营范围： 工程设备研发、销售、安装，机械设备、电子产品、建材批发 零售；工程设备领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让，普通机械 鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于对外投资收购股权的公告 设备加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股东情况：钱蕙认缴出资 900 万元，持有 90%股权；王美健认缴出资 100万元，持有 10%股权。 （2）主要财务数据 上海昱鞍目前尚未正式运营。 三、交易对手方介绍 （1）钱蕙，女，1962年8月25日出生，中专学历。持有上海昱鞍工程设 备有限公司 90%股权。 （2）王美健，女，1977年8月7日出生，硕士研究生学历。持有上海昱鞍 工程设备有限公司 10%股权。 四、协议的主要内容 1、协议主体： 甲方：鞍山重型矿山机器股份有限公司 乙方 1：钱蕙 乙方 2：王美健 2、股权转让内容 2.1 乙方1将其持有的上海昱鞍45%股权转让给甲方，乙方2将其持有的上 海昱鞍5% 股权转让给甲方。乙方合计转让给甲方的50%股权所认缴的 500 万元 出资额， 由甲方按照上海昱鞍公司章程的约定实缴到位。甲方不向乙方 1、乙 方2支付股权转让款。 2.2 本次股权转让完成后，甲方持有上海昱鞍50%的股权，乙方1持有上海 昱鞍45% 的股权，乙方2持有上海昱鞍5%股权。 2.3 本次股权转让前，上海昱鞍股权结构： 认缴出资额 实缴出资额 出资 序号 股东名称 持股比例 （万元） （万元） 方式 1 钱蕙 900 90% 货币 2 王美健 100 10% 货币 合计 1000 100% 本次股权转让后，上海昱鞍股权结构： 鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于对外投资收购股权的公告 认缴出资额 实缴出资额 出资 序号 股东名称 持股比例 （万元） （万元） 方式 鞍山重型矿山机器股 1 500 50% 货币 份有限公司 2 钱蕙 450 45% 货币 3 王美健 50 5% 货币 合计 1000 100% 3、股权变更及出资： 3.1乙方1、乙方2同意在本协议签订后，将合计持有的上海昱鞍50%的股 权出让给甲方，并办理本次股权转让的工商变更登记手续。 3.2 甲方、乙方1、乙方2 应当按照上海昱鞍公司章程承担实缴出资的义务。 3.3 甲方、乙方1、乙方2 应当保持同步出资。 五、购买标的公司股权的目的、风险及对公司的影响 1、有利于公司在上海周边地区开展业务，进一步推进公司在沥青混凝土设备等领域的发展， 挖掘公司新的利润增长点，同时进一步完善公司产业布局。2、公司本次投资拟使用的资金来源于自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、如果本次购买股权成功，可能在经营过程中面临经营风险、管理风险和技术风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。 六、备查文件 1.第四届董事会第九次会议决议 2.第四届监事会第九次会议决议 特此公告 鞍山重型矿山机器股份有限公司 董事会 二�一七年十二月五日