证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2017-098 西安天和防务技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月4日召开公司第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理贺增林先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任彭博先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（彭博先生简历附后）。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。 特此公告 西安天和防务技术股份有限公司董事会 二�一七年十二月五日 附件： 公司相关高级管理人员简历 彭博先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，2017年5月加入西安天和防务技术股份有限公司。曾任盈德气体集团有限公 司（02168.HK）下属子公司张家港盈德气体有限公司运营总监、铜陵盈德 气体有限公司副总经理、重庆大安盈德特种气体有限公司副总经理、盈德投资（上海）有限公司主任、投资总监，南昌逸景营地投资有限公司执行董事、总经理，众合创业投资管理有限公司项目经理。现任公司控股子公司西安天益太赫兹电子科技有限公司董事。兼任上海睿珏投资管理有限公司监事，西藏盈德创业投资有限公司执行董事、总经理。 截至日前，彭博先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。彭博先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。