证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-120 北京大北农科技集团股份有限公司 关于向控股子公司广西大北农农牧食品有限公司增资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向控股子公司广西大北农农牧食品有限公司增资暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： 一、对外投资概述 公司控股养猪平台公司广西大北农农牧食品有限公司（以下简称“广西大北农”），成立于2017年5月12日，目前注册资金为20,000万元，公司持股占比100%。 现因经营发展需要，同时为提升员工创业激情，拟与员工及员工持股的企业共同进行增资，本次拟增资40,000万元，其中公司增资10,100万元，增资后持股比例为50.17%；员工及员工持股的企业增资29,900万元，增资后持股比例为49.93%,增资后广西大北农的注册资金为60,000万元。 因周业军先生现任公司高级管理人员，也是广西大北农法定代表人，本次周业军先生将增资广西大北农3,408万元，增资比例为5.68%，故本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 周业军先生，南京财经大学工商管理学院企业管理专业学士，1996年加入公司，历任公司广东事业部总经理、农牧科技产业高级副总裁，现任公司猪业科技产业常务副总裁、华南区总裁、湖南区总裁。并是广西大北农法定代表人。周业军先生持有公司 1,702,502股股份，占公司总股本的 0.04%。周业军先生与公司存在关联关系，其将与公司共同增资广西大北农。 三、关联交易标的的基本情况 1、出资方式 本次以现金进行增资，增资资金来源为公司自有资金。 2、标的公司基本情况 （1）公司名称：广西大北农农牧食品有限公司 （2）注册资本：20,000万元 （3）法定代表人：周业军 （4）住所：广西壮族自治区金秀县桐木镇河东路81号 （5）经营范围：生产、加工、销售：家禽、家畜、罐头食品、冷冻食品、肉食制品、饮料；家禽、家畜养殖、良种繁育；林木、水果、蔬菜、花卉及其它农作物种植。 （6）增资前后股权结构： 货币单位：万元 股东名称 增资前出资额 增资前持股比例 增资后出资额 增资后持股比例 北京大北农科技集团 20,000 100% 30,100 50.17% 股份有限公司 广东泽农企业管理中 0 0 6,975 11.63% 心（有限合伙） 长沙众仁旺农业发展 0 0 5,319 8.87% 管理中心（有限合伙） 周业军 0 0 3,408 5.68% 广西丰农企业管理中 0 0 2,800 4.67% 心（有限合伙） 广宁县创展农业科技 0 0 2,800 4.67% 有限公司 周广文 0 0 2,000 3.33% 邱玉文 0 0 1,800 3.00% 赵爱平 0 0 1,380 2.30% 刘寒冰 0 0 900 1.50% 李逢春 0 0 865 1.44% 朱传德 0 0 730 1.22% 胡友仁 0 0 318 0.53% 刘小亮 0 0 305 0.51% 蒋芳斌 0 0 300 0.50% 合计 20,000 100% 60,000 100.00% （7）财务指标：截至2017年9月30日，广西大北农资产总额为1,595.35 万元，负债总额为3.46万元，净资产为1,591.89万元，营业收入为0万元，净 利润为-8.11万元。（以上财务数据未经审计） 四、涉及关联交易的其他安排 本次增资不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及与关联人产生同业竞争的情况。 五、交易目的和对上市公司的影响 1、交易的目的 随着华南、湖南、云贵养猪平台养猪事业的发展，广西大北农的经营业务稳健增长，资金需求亦同步发展，原来20,000万元注册资金已不能满足现有业务发展的需要，特进行本次增资。 2、对公司的影响 随着公司养殖板块的规模的扩大和经营实力的不断提升，公司养猪板块将积极筹划未来几年的新业务增长点和带动区域饲料产品的销售，提高产能利用率。 本次增资增加了广西大北农的资金实力，有利于其业务发展和战略布局，促进更快、更好发展。本次对外投资尚处于初级阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额本年年初至披露日与该关联人未发生关联交易。 七、独立董事事前认可及独立意见 公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。 根据业务发展需要，提升员工创业激情，公司拟与员工及员工持股的企业共同增资广西大北农农牧食品有限公司（以下简称“广西大北农”）40,000 万元，本次增资增加了广西大北农的资金实力，有利于其业务发展和战略布局，促进更快、更好发展,符合公司长期发展战略规划，对公司的经营和财务状况不构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况，我们同意将本次增资事项。 八、备查文件 1、第四届董事会第二十二次会议决议； 2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见。 特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2017年12月5日