公告编号：2017-044 1 证券代码：870724 证券简称：诚昊启元 主办券商：开源证券 内蒙古诚昊启元股份公司 监事任职公告 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第三 次临时股东大会于 2017 年 12 月 4 日审议并通过： 任命姜鹤女士为公司监事，任职期限自 2017 年第三次临时股东 大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。到会人持有公司股份 30,000,000 股，占股份总数的 100.00%， 会议由董事长张旭主持。 以上决议表决情况为： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）被任免董监高的基本情况 姜鹤女士，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。 毕业于内蒙古大学 行政管理专业，本科学历。 2006 年 7 月至 2010 年 8 月 任职 包头天正房地产营销策划有限公司乌海分公 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2017-044 2 司置业顾问 ，2010 年 9 月至 2014 年 4 月任职乌海市鑫型典当 行有限责任公司 文员 ，2016 年 4 月至 2017 年 1 月任职 包头市 力邦家政服务有限公司文员 ，2017 年 2 月至今任职 内蒙古诚昊 启元股份公司财务出纳。 该任命监事姜鹤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。姜鹤女 士未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职的原因 公司原监事刘忠祥因个人身体原因申请辞去监事职务，辞职后导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，选举姜鹤女士为公司第一届监事会监事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 新任监事任职后，公司监事会人数符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次监事变动不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件目录 《内蒙古诚昊启元股份公司 2017 年第三次临时股东大会决议》 内蒙古诚昊启元股份公司 董事会 2017 年 12 月 6 日