公告编号： 2017-043 1 证券代码： 870724 证券简称： 诚昊启元 主办券商： 开源证券 内蒙古诚昊启元股份公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、 会议召开时间： 2017 年 12 月 4 日 2、 会议召开地点： 会议室 3、 会议召开方式： 现场 4、 会议召集人： 董事会 5、 会议主持人： 张旭 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 （二） 会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持 有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于选举姜鹤女士为公司第一届监事会监事的议案》 1、议案内容 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-043 2 鉴于公司原监事刘忠祥先生于 10月 30日向公司提出辞去公司监 事职务， 公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司 章程》以及其他法律法规、规范性文件的规定， 监事会选举姜鹤女士 为公司第一届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第 一届监事会届满之日止。 2、 议案表决结果： 同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决 四、 备查文件目录 《内蒙古诚昊启元股份公司 2017 年第三次临时股东大会决议》 内蒙古诚昊启元股份公司 董事会 2017 年 12 月 6 日