证券简称：大连热电 证券代码：600719 编号：临2016-026 大连热电股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司半年度报告全文详见2016年8月16日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 一、监事会会议召开情况 公司第八届监事会第八次会议于2016年8月15日在公司会议室召开，会议通知及会议资料于2016年8月5日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会主席李俊修主持，应到监事五人，实到监事五人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》等法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）2016年半年度报告及摘要 表决结果：同意五票，反对零票，弃权零票。 详见2016年8月16日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 （二）审议《关于更换监事的议案》 公司收到控股股东大连市热电集团有限公司依据《公司法》、公司《章程》等有关规定，发来《关于调整董监事的函》，结合工作实际需要，调整由股东单位派出的监事人选。李俊修先生、李国林先生不再担任公司第八届监事会由股东单位派出的监事职务，拟推荐骆艾峰先生、吴福禄先生担任公司第八届监事会监事候选人。 上述两名候选监事简历见附件。 表决结果：同意五票，反对零票，弃权零票。 附：监事候选人简历 骆艾峰，男，47岁，本科学历，会计师。曾任大连市热电集团有限公司对外投资管理部部长、收费管理部部长、副总会计师。现任大连市热电集团有限公司副总经理。 吴福禄，男，51岁，研究生学历，工程师。曾任大连市热电集团供热总公司办公室主任、三分公司经理、大连市热电集团企业管理办公室主任。现任大连市热电集团综合办公室主任。 特此公告。 大连热电股份有限公司监事会 2016年8月16日