证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017102 福建广生堂药业股份有限公司 关于取消2017年第四次临时股东大会部分议案 并增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年12月20日 召开2017年第四次临时股东大会，公告内容详见《关于召开2017年第四次临时 股东大会的通知公告》（公告编号：2017100）。 现取消《关于选举第三届董事会独立董事的议案》之子议案《选举李婧婧女士为第三届董事会独立董事》，并增加临时提案《选举李卫民先生为公司第三届董事会独立董事》作为《关于选举第三届董事会独立董事的议案》的子议案。本次股东大会的股权登记日、召开方式等其他事项不变。 一、调整议案的具体内容和原因 1、取消议案的情况说明 （1）取消议案的名称 《选举李婧婧女士为第三届董事会独立董事》（《关于选举第三届董事会独立董事的议案》之子议案） （2）取消议案的原因 鉴于李婧婧女士因个人原因不再作为公司第三届董事会独立董事候选人，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》、《公司章程》等相关规定，公司于2017年12月6日召开第二届董事会第三十四次董事会，审议通过了《关于撤销提名李婧婧女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意撤销提名李婧婧女士为第三届董事会独立董事候选人，并取消提交2017年第四次临时股东大会审议的《关于选举第三届董事会独立董事的议案》之子议案《选举李婧婧女士为第三届董事会独立董事》。 2、增加临时提案的情况说明 （1）提案人：福建奥华集团有限公司 （2）提案的程序说明 公司已于2017年12月1日发布了《关于召开2017年第四次临时股东大会 的通知》。2017年12月6日，第二届董事会第三十四次董事会审议通过《关于 提名李卫民先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司于2017年12月 6日收到股东福建奥华集团有限公司（简称“奥华集团”）《关于提请增加福建广 生堂药业股份有限公司2017年第四次临时股东大会临时提案的函》。奥华集团持 有公司35,068,651股股份，占总股份的24.73%。为提高会议效率，减少会议召 开成本，奥华集团提请公司2017年第四次临时股东大会新增议案《选举李卫民 先生为第三届董事会独立董事》作为《关于选举第三届董事会独立董事的议案》之子议案。 （3）提案的具体内容 经董事会提名委员会审核通过，公司第二届董事会第三十四次会议审议同意提名李卫民先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起算。 公司董事会认为：奥华集团具备提出临时提案的股东资格，该临时提案的内容属于股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合相关要求。同意将前述临时提案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。 二、由于上述取消了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》之子议案《选举李婧婧女士为第三届董事会独立董事》，并增加了临时提案《选举李卫民先生为公司第三届董事会独立董事》作为《关于选举第三届董事会独立董事的议案》的子议案，公司需对于2017年12月1日发出的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017100）内容进行调整。请广大投资者以公司2017年12月7日公告的《关于召开2017年第四次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2017103）为准。 特此公告。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 2017年 12月 6日