股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017―112 北京鼎汉技术股份有限公司 关于公司高级管理人员聘任及职务调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总裁顾庆伟先生的书面辞职报告，顾庆伟先生申请辞去其兼任的公司总裁职务。辞任后，顾庆伟先生将继续担任公司董事长职务。顾庆伟先生在担任总裁期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对顾庆伟先生在此期间为公司所做出的突出贡献表示衷心感谢！ 2017年12月6日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于聘任肖东升先生为公司总裁的议案》及《关于公司副总裁张俊清先生职务调整的议案》的议案（简历见附件），同意聘任肖东升先生为公司总裁、同意将张俊清先生的职务调整为公司常务副总裁，任期自本次董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。 本次高级管理人员的聘任及职务调整，有利于充分发挥专业人才的管理优势、提升公司治理水平、推动公司业务发展。全体独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《北京鼎汉技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。 特此公告！ 北京鼎汉技术股份有限公司董事会 二�一七年十二月七日 附件―简历： 1、肖东升先生：1971年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。清华大学本科毕业，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1993年-1996年任中国水利电力对外公司项目经理；1997年-1999年任荷兰特恩驰电缆南京有限公司销售总监；2000年-2012年任德国NKT电缆集团中国区总裁；2013年-2015年9月任德国克诺尔集团金鑫美莱克无锡有限公司总经理；2015年12月起历任公司副总裁、常务副总裁；现任公司总裁。 截至本公告日，肖东升先生未持有公司股份。肖东升先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。 2、张俊清先生：1965年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京交 通大学博士研究生毕业。2012年7月-2014年10月，任唐山轨道客车有限责任 公司副总经理；2014年11月-2015年9月，任中国北车集团物流事业部副总经 理、北京北车物流发展有限责任公司总经理；2015年10月-2017年7月，任中 车物流有限公司董事、总经理、党委副书记；2017年8月起任公司副总裁；现 任公司常务副总裁。 截至本公告日，张俊清先生未持有公司股份。张俊清先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。 前述人员不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。