公告编号：2017-029 证券代码：871442 证券简称：海兰天澄 主办券商：湘财证券 成都海兰天澄科技股份有限公司 向北京海兰信数据科技股份有限公司申请财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 因公司经营发展需要，公司拟向北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”）申请财务资助2,500万元，公司总经理王和平先生为该笔财务资助提供连带责任担保。 该协议经本公司股东大会批准后生效。 (二)关联方关系概述 海兰信直接持有本公司51%的股权，是本公司控股股东。王和 平先生持有公司34%的股权，是本公司自然人股东，同时出任公司 总经理。 (三)表决和审议情况 公司第一届董事会第九次会议于2017年12月7日召开，会议审 议通过了关于《公司向北京海兰信数据科技股份有限公司申请财务资 公告编号：2017-029 助》的议案。本议案涉及关联交易，关联董事回避表决。此议案将提交公司2017年第六次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 王和平 成都市武侯区武兴一路 - - 2号10栋**单元***号 北京海兰信数据 北京市海淀区中关村东 股份有限公司 科技股份有限公 路1号院清华科技园科 (上市、自然人 申万秋 司 技大厦C座1902室 投资或控股) (二)关联关系 海兰信直接持有本公司51%股权，为本公司的控股股东。王和平 先生持有公司34%的股权，为公司自然人股东，同时出任公司总经 理。 三、交易协议的主要内容 因公司经营发展需要，公司拟向海兰信申请财务资助2,500万元， 公司总经理王和平先生为该笔财务资助提供连带责任担保。其中： 1.展期财务资助1,500万元，展期一年。 2016年12月28日，本公司与海兰信于公司会议室签订财务资助 协议，协议约定公司向海兰信申请1,500万的财务资助，为期一年， 上述财务资助事宜已履行相关决策程序，该笔款项将于2017年12月 28日到期。现因公司生产经营需要，双方协商签订财务资助合同， 公告编号：2017-029 将该笔财务资助展期一年。 2.新增财务资助1,000万元，期限一年。 因经营发展需要，为缓解公司资金压力，公司拟向北京海兰信数据科技股份有限公司申请新增财务资助1,000万元，期限为一年。以上财务资助均不存在损害公司和其他股东利益的情形。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 两笔财务资助均参考银行同期贷款利率结合市场实际状况合理确定，按年利率6%计息，属控股股东对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 因公司生产经营需要，需向关联方申请财务资助。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易将缓解公司的流动资金压力，对公司的正常经营和发展有积极影响，利于公司发展。 六、备查文件目录 《成都海兰天澄科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。 成都海兰天澄科技股份有限公司 董事会 2017年12月7日