公告编号：2018-025 证券代码：871442 证券简称：海兰天澄 主办券商：湘财证券 成都海兰天澄科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018年12月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长申万秋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数10,075,108股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容： 根据公司经营战略调整及长期发展规划，为高效开展业务、节约公司成本等，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌，并按照 公告编号：2018-025 全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核程序。 2.表决结果： 同意股数1,007.5108股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （二）审议通过《关于授权公司董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的议案》 1.议案内容： 为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜。 2.议案表决结果： 同意股数1,007.5108股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 三、备查文件目录 《成都海兰天澄科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》 成都海兰天澄科技股份有限公司 董事会 2018年12月28日