证券代码： 002626 证券简称：金达威 公告编号： 2017-088 厦门金达威集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）会议的通知：厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 17 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召 开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知》。 （二）会议召开日期和时间： （ 1）现场会议时间： 2017 年 12 月 7 日 14： 30 开始 （ 2） 网络投票时间： 2017年12月6日－2017年12月7日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年12月7日上午9:30－11:30， 下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2017 年12月6日15:00至2017年12月7日15:00期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议 室； （四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （ 1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议进行投票表决。 （ 2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （五）会议召集人：公司董事会 （六）现场会议主持人： 董事长江斌先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。 二、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 5 人，代表股份 218,483,869 股，占公司有表决权总股份的 35.4404％。 其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 218,418,411 股， 占公司有表决权总股份的 35.4298%。 通过网络投票的股东 2 人，代表股份 65,458 股，占公司有表决权总股份的 0.0106%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 608,237 股，占上市公司总股份 的 0.0987％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 542,779 股，占上市公司总股份 的 0.0880％。 通过网络投票的股东 2 人，代表股份 65,458 股，占上市公司总股份的 0.0106％。 公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。 福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 三、议案审议和表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次股东大 会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计 票。中小投资者是除以下股东以外的其他股东：（ 1）上市公司的董事、监事、高 级管理人员；（ 2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。议案的审议及 表决情况如下： 1、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》 总表决情况： 同意 218,483,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 608,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃 权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 四、律师出具的法律意见 福建至理律师事务所律师林涵和魏吓虹到会见证本次股东大会，并为本次股 东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召 集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董事会 二�一七年十二月七日