深圳市新纶科技股份有限公司独立董事 关于将非公开发行部分募集资金 转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的独立意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目事项发表独立意见如下： 公司本次拟将原投向TAC功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的25,000 万元变更为投向锂电池软包铝塑膜项目用于扩建，是公司根据市场需求，坚持审慎投资的原则作出的调整，符合公司募投项目的实际情况和公司战略布局的规划。本次变更部分募集资金金额不会对原TAC功能性光学薄膜材料项目产生实质性影响，不存在损害股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此我们同意此次募投项目相关事项的调整，并同意将该事项提交公司2017年第六次临时股东大会审议。 （此页无正文，为深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的独立意见之签署页）独立董事（签字）： 张天成 宁钟 吉明 ____________ ______________ ______________ 2017年 12月7日