股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2017-126 深圳市新纶科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议 通知已于 2017 年 12 月 1 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于 2017 年 12 月 7 日上午 11:30 时在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）14 楼会议室以现 场记名投票方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公司监事会 主席曾继缨女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议经表决形成如下决议： 一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于将非公开发行 部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的议案》 。 同意公司本次将原投向 TAC 功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的 2.5 亿元 变更为投向锂电池电芯用高性能封装材料项目，占公司募集资金总额的 13.89%。与 原募投项目相比，该项目具有建设期短、技术成熟的优势，且下游市场处于高速增 长阶段，公司需要迅速扩大产能以满足市场及核心客户需求。使用募集资金投向该 项目可降低项目融资成本，提升项目的盈利能力。 该议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。公司独立董事、 保荐机 构分别出具了独立意见和核查意见，独立董事意见、保荐机构核查意见和《关于将 非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的公告》的具体 内容详见公司已于同日刊载在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 二、备查文件 1、公司第四届监事会第十七次会议决议； 2、独立董事的独立意见； 3、保荐机构的核查意见。 特此公告。 深圳市新纶科技股份有限公司 监 事 会 二�一七年十二月八日