股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2017-125 深圳市新纶科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2017年12月1日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于2017年12月7日上午10:00时在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）14楼会议室以现场记名投票方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长侯毅先生主持，公司监事以及部分高级管理人员列席，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司锂电池电 芯用高性能封装材料项目扩建的议案》； 公司全资子公司新纶复合材料科技（常州）有限公司拟追加投资约3.31亿元在 常州功能材料产业园扩建锂电池铝塑膜软包产品生产线（即“锂电池电芯用高性能封装材料项目”），规划产能为锂电池用铝塑膜300万平方米/月；扩建后该项目总投资为6.83亿元（不含铺底流动资金），总产能将达到生产锂电池铝塑膜软包产品600万平方米/月。 该议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。 具体内容详见公司已于同日刊载在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司锂电池电芯用高性能封装材料项目扩建的公告》（公告编号：2017-127）。 二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司常州功能 材料产业园一期项目扩产的议案》； 公司常州功能材料产业园一期项目由全资子公司新纶科技（常州）有限公司投资建设并运营管理，主要生产应用于手机、平板、笔记本电脑、触控显示等消费类电子行业中使用的功能性胶膜类产品，已在包括苹果、OPPO等国内外知名厂商手机中得到运用。根据公司核心客户的新产品与产能发展规划，为满足客户需求，公司拟对该项目进行扩产，投资约0.98亿元在现有厂房新增3条生产线。 具体内容详见公司已于同日刊载在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司常州功能材料产业园一期项目扩产的公告》（公告编号：2017-128）。 三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于将非公开发行 部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的议案》； 公司本次拟将原投向TAC功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的2.5亿元变 更为投向锂电池电芯用高性能封装材料项目，占公司募集资金总额的13.89%。与原 募投项目相比，该项目具有建设期短、技术成熟的优势，且下游市场处于高速增长阶段，公司需要迅速扩大产能以满足市场及核心客户需求。使用募集资金投向该项目可降低项目融资成本，提升项目的盈利能力。 该议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。 公司独立董事和保荐机构分别出具了独立意见和核查意见，独立董事意见、保荐机构核查意见和《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的公告》（公告编号：2017-129）的具体内容详见公司已于同日刊载在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2017年 第六次临时股东大会的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会同意于2017年12月25日召 开公司 2017 年第六次临时股东大会，详见公司刊载于指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2017年第六 次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-130）。 五、备查文件 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议； 2、独立董事的独立意见； 3、保荐机构的核查意见。 特此公告。 深圳市新纶科技股份有限公司 董事会 二�一七年十二月八日