证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017-103 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2017年11月27日以邮件、电话的形式通知了全体董事。 2、本次会议于2017年12月07日在公司五楼会议室以现场及通 讯方式召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。 4、本次会议由董事长廖定海先生主持。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首次授 予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、公司《2016年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）等有关规定以及公司2016年第三次临时股东大会的授权，同时结合公司2016年度已实现的业绩情况和各激励对象在2016年度 的考评结果，董事会认为公司激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就，284名激励对象符合第一期解锁资格条件，同意公司按照相关规定为284名激励对象第一个解锁期的 282.30万股限制性股票办理解锁相关事宜。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对本议案进行了审议并发表了明确的审核意见。 《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期 解锁条件成就的公告》及独立董事、监事会所发表的意见具体内容详见于2017年12月08日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 议案二：审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 根据《公司2016年限制性股票激励计划》的相关规定以及2016 年公司第三次临时股东大会的授权，激励计划首次授予部分的第一个限售期内，由于公司激励计划激励对象邓海峰、刘志富、韩永国、吕纪波等4人因个人原因离职，不再具备激励资格，据此，公司董事会同意根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2016年限制性股票激励计划》的有关规定及股东会授权，对上述离职人员已获授但尚未解除限售的8万股限制性股票进行回购注销，并对未解售的限制性股票的回购价格进行相应的调整，调整后本次回购价格为7.90元/股。 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》及独立董事发表的意见具体内容详见于2017年12月08日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。 议案三：审议通过了《关于修改 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2016年限制性股 票激励计划》的有关规定，董事会同意在《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》股东大会审议通过并在本次回购注销完成后，对公司章程进行相应修订，具体如下： 条款 修订前 修订后 公司注册资本为人民币公司注册资本为人民币 第六条 44,697.8611万元。 44,689.8611万元。 公司股份总数为公司股份总数为 第十九条 44,697.8611万股，全部为普 44,689.8611万股，全部为 通股。 普通股。 《公司章程》（2017年12月）于2017年12月08日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2017年第六次临时股东大会审议。 议案三：审议通过了《关于提请召开2017年第六次临时股东大 会的议案》 董事会同意于2017年12月25日下午15：30在公司五楼会议室 采用现场和网络投票相结合的方式召开2017年第六次临时股东大 会，《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的通知》于2017年 12月08日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会 2017年12月07日