证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2017-129 吉药控股股份有限公司 关于控股子公司吉林金宝药业股份有限公司签署合资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年12月7日 召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司控股子公司吉林金宝药业股份有限公司与徐英华签署合资协议的议案》，现将本次有关事项公告如下： 一、主要合作方基本情况介绍 甲方：吉林金宝药业股份有限公司 统一社会信用代码：91220581702259439U 注册地址：吉林省梅河口市环城北路6号 法定代表人：王德恒 注册资本：13500万人民币 公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、糊丸、浓缩丸、水蜜丸）、合剂、糖浆剂生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 乙方：徐英华 身份证号码：22051919660603**** 联系地址：梅河口市新华街 二、本次合资协议具体情况 根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）及其他有关法律、行政法规的规定，吉林金宝药业股份有限公司（下称“甲方”）与徐英华（下称“乙方”）两方决定投资设立梅河口金宝新华医院管理有限公司（下称“合资公司”）。 本次合资协议的核心条款： 甲方与乙方根据相关法律共同发起设立“梅河口市金宝新华医院管理有限公司”注册资本50000万元；其中甲方出资30000万元人民币，占合资公司总股份的60%；乙方出资20000万元，占合资公司总股份的40%； 甲方和乙方的出资可以用货币出资或经评估审计和双方确认的有形资产出资；乙方用技术及其他资产出资的按照使用价值进行评估； 管理公司的经营主要为：医院管理运营；以自有资金对医院项目管理；房屋租赁、计算机软件系统及辅助设备开发和销售；企业管理咨询；设计制作、代理和发布国内外各类广告；企业形象策划；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 以管理公司为主体将进行：梅河口新华医院新建医院（三甲级别）和新华国际养老社区项目（以下称：该项目）进行投资建设，项目投资具体投资按照《项目可行性研究报告》所列项目进行。 管理公司将对吉林省梅河口市的梅河口新华医院现有医院整体（下称“新华医院”）独家委托合资后的公司进行经营管理。包括建设并经营管理的位于梅河口市的新华国际医院和医疗养老项目。（如有项目变更以双方确认为准） 本合同签署后，新华医院及新项目将统一独家委托给合资公司经营管理。本合同约定条款除甲方同意外，本合同不可取消和不可逆。 新华医院及新项目将向管理公司支付独家经营管理费用。 各方达成一致，梅河口新华医院现有医院整体（简称“新华医院”）及未来的新华国际医院和医疗养老项目（简称“新项目”）投资建成开始运营后，将从新华医院和新项目的经营收入中优先收回投资成本。优先收回投资的具体操作方式，届时将根据具体情况商定合理的财务操作方式。 三、对上市公司的影响 本次签署的合资协议符合公司大健康产业发展方向和发展战略，可充分发挥公司产业协同效应，延伸公司产业链，有利于公司在大健康产业的多元化发展，巩固公司行业地位，医疗项目的建设将对公司的生产结构调整、研发项目落地实施、科研成果转化等产生积极的影响。对公司的整体效益提升将起到积极的影响。 四、风险提示 1、本次签署的合资协议，尚未取得股东大会的审核批准。合资协议能否按照约定的内容按期执行尚存在不确定性。在协议履行过程中，国家法律法规的变化等存在不确定性。 2、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、第四届董事会第五次会议决议 2、交易所要求的其他文件 吉药控股股份有限公司董事会 2017年12月7日