证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2017-59 国药集团一致药业股份有限公司 2017年第四次临时股东大会通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2017年第四次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2017年12月27日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年12月26日下午15:00至2017年12月27日下午15:00。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。 （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 6．会议的股权登记日：2017年12月21日。B股股东应在2017年12月18日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于2017年12月21日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。 二、会议审议事项 1．提交本次股东大会表决的提案 是否需要 是否需要 提案编码 提案名称 特别决议 关联股东 通过 回避表决 1.00 关于修订《公司章程》的议案 是 否 2.00 关于调整控股子公司2017年银行授信额 否 否 度并提供担保的议案 2．议案披露情况 上述提案已经2017年12月8日召开的公司董事会七届二十八次会议审议通过，内容详见12月9日《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 关于修订《公司章程》的议案 √ 2.00 关于调整控股子公司2017年银 √ 行授信额度并提供担保的议案 四、现场会议登记等事项 1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。 2．登记时间：2017年12月26日上午9:00至12:00，下午14:30至17:00。 3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦6楼）。 4．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。 5．会议联系方式：联系电话：0755-25875222；传真： 0755-25875435；联系人：王先生。 6．会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。 六、备查文件 1．公司董事会七届二十八次会议关于召开2017年第四次临时股东大会的决议。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2017年12月9日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称： 投票代码：360028。 投票简称：一致投票。 2．议案设置及意见表决 （1）提案设置： 提案编码 提案名称 100 总议案 1.00 关于修订《公司章程》的议案 2.00 关于调整控股子公司2017年银行授信额度并提供担保的议案 本次股东大会设置总议案，提案编码100代表总议案。提案编码1.00代表提案1，提案编码2.00代表提案2，以此类推。 （2）填报表决意见 本次会议全部提案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。股东对“总提案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2017年12月27日的交易时间，即9:30-11:30和 13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月26日下午15:00，结束时间为2017年12月27日下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 国药集团一致药业股份有限公司 2017年第四次临时股东大会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表我单位/本人出席国药集团一致药业股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并按下列指示代为行使表决权。 提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权 编码 该列打勾的 栏目可以投 票 非累积投票提案 1.00 关于修订《公司章程》的议案 √ 2.00 关于调整控股子公司2017年银行 √ 授信额度并提供担保的议案 注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。 委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人证券账号： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：