证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2017-57 国药集团一致药业股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第七届监事会第二十一次会议于2017年11月28日以电话、传 真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2017年12月8日以通 讯表决方式召开。 会议应参会监事3人， 实际参会监事3人。会议召开 程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 一、审议通过了《关于修订 的议案》 二、审核并通过了《关于调整控股子公司2017年银行授信额度并 提供担保的议案》 以上议案均 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司监事会 2017年12月9日