证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2017-042 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12 月05日以邮件、传真方式向全体监事发出召开第三届监事会第十五次会议的通 知。会议于2017年12月08日15：00在公司会议室以通讯形式召开。会议应参 加监事三名，实际参加监事三名，会议由监事会主席梁弘毅主持。董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。 此项议案以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 公司原聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机 构，鉴于公司2017年度审计工作要求较高，天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 在审计时间、人员安排等方面无法满足公司审计需求，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，审计费为80万元。本次改聘事宜尚需提交股东大会审议。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会 2017年12月08日