证券代码：839091 证券简称：圣点科技 主办券商：国融证券 山西圣点世纪科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司控股子公司西安圣点世纪科技有限公司拟将注册资本增加至人民币10,000,000.00元,即西安圣点世纪科技有限公司新增注册资本人民币5,000,000.00元,其中公司认缴出资为人民币3,300,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 公司于2017年12月8日召开第一届董事会第二十六次会议，审 议通过《关于公司控股子公司增加注册资本及修改章程的议案》。 该议案的表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 该议案无需提交公司股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资无需政府有关部门特殊批准，需报当地工商行政管理部门办理工商变更登记手续即可。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的资金来源为公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 1、投资标的名称：西安圣点世纪科技有限公司 注册地：西安市高新区高新四路13号1幢1单元12102室 经营范围：计算机软硬件的销售及技术开发、技术转让、技术服务;电子产品的技术开发；电子科技领域内的技术开发、技术转让及技术咨询服务；计算机技术咨询服务；弱电工程的设计、施工及维护；综合布线；计算机系统集成；生物识别技术的研发及产品的设计、生产、销售；计算机外围设备、耗材、普通机械设备及配件、机电产品、矿山机械设备及配件销售；安防工程的设计、施工、维护及产品销售（以上经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营） 本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 山西圣点世纪科技股份有 人民币 3,300,000.00 66.00% 限公司 崔强 人民币 1,700,000.00 34.00% 本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 山西圣点世纪科技股份有 人民币 6,600,000.00 66.00% 限公司 崔强 人民币 3,400,000.00 34.00% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次增资符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于增强子公司资本实力，为公司业务拓展提供强有力的支持。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次增资系公司从长期战略布局出发的审慎决定，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步健全和完善内部控制机制，积极防范和应对公司发展过程可能面临的各种风险，确保公司投资的安全和收益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次增资是根据公司整体发展规划作出的慎重决策，为子公司发展提供支持，有利于进一步提升子公司的市场竞争力，对公司未来财务状况和长期发展有着积极重要意义。 四、备查文件目录 经与会董事签字的《山西圣点世纪科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。 特此公告！ 山西圣点世纪科技股份有限公司 董事会 2017年12月8日