公告编号：2017-050 证券代码：836036 证券简称：昆仑股份 主办券商：首创证券 北京昆仑亿发科技股份有限公司 关于取消对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 北京昆仑亿发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 5月2日在公司会议室召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《对 外投资设立控股子公司的议案》，并于2017年5月3日在全国股份转 让信息系统披露平台www.neeq.com.cn发布了《第一届董事会第九次 会议决议公告》（公告编号2017-015）、《对外投资设立控股子公司的 公告》（公告编号：2017-016）。 2017年5月5日，公司控股股东翔展科技（北京）有限公司向 公司提交了《关于公司2017年第二次临时股东大会增加临时提案的 函》，要求增加的议案为《对外投资设立控股子公司的议案》（新），并于 2017年 5月 8日在全国股份转让信息系统披露平台www.neeq.com.cn发布了《2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号2017-018）。 公司于2017年5月18日在公司会议室召开2017年第二次临时 股东大会，审议通过了《对外投资设立控股子公司的议案》（新），并 公告编号：2017-050 于 2017年 5月 19日在全国股份转让信息系统披露平台 www.neeq.com.cn发布了《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公 告编号2017-021）。 二、取消投资的原因及对公司的影响 因公司调整战略规划，决定取消设立该子公司。公司拟设立的子公司尚未办理工商设立登记，未实际出资。故取消该投资不会对公司的生产经营产生重大不利影响。 公司董事会于2017年12月7日召开第一届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于取消对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，该议案需提交公司股东大会审议后生效。 三、备查文件目录 （一）《北京昆仑亿发科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 北京昆仑亿发科技股份有限公司 董事会 2017年12月8日