公告编号：2019-023 证券代码：836036 证券简称：昆仑股份 主办券商：首创证券 北京昆仑亿发科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张钢先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所有决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数105,829,990股，占公司有表决权股份总数的84.66%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改 的议案》 1.议案内容： 公司于2019年5月8日召开2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润 公告编号：2019-023 分配及资本公积转增股本预案》的议案，并于2019年5月13日发布《权益分派实施公告》进行权益分派。本次权益分派公司以总股本25,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股15.000000股，以资本公积向全体股东每10股转增25.000000股，本次分红完成后公司总股本增至125,000,000股，各股东持股比例不变。由于本次分红完成后公司注册资本、股本发生变化，因此拟对《公司章程》相关条款作出修改，章程其他内容不变。 详见公司于2019年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京昆仑亿发科技股份有限公司关于修订 的公告》（公告编号：2019-021）。 2.议案表决结果： 同意股数105,829,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于授权董事会办理修订 及工商变更登记手续的议案》议 案 1.议案内容： 为保证公司本次修改《公司章程》及工商变更事项的顺利进行，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次变更的有关事宜。 2.议案表决结果： 同意股数105,829,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 公告编号：2019-023 《北京昆仑亿发科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 北京昆仑亿发科技股份有限公司 董事会 2019年6月11日