公告编号： 2017-058 1 / 2 证券代码： 832794 证券简称： 万斯达 主办券商：广发证券 山东万斯达建筑科技股份有限公司 董事会秘书任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二 十九次会议于 2017 年 12 月 7 日审议并通过： 任命魏新忠为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过 之日起至第一届董事会届满之日止。 魏新忠先生 2017 年已取得全国 股转系统董事会秘书资格证书，不存在《公司法》及相关规定不得担 任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被列入失信被联合惩 戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。 本次会议召开 1 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会 董事 4 人，持有公司股份 40,270,000 股，占股份总数的 86.60%，会 议由张波主持。 以上决议表决情况为： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过，关联董事魏新忠已 回避本议案表决。 公告编号： 2017-058 2 / 2 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事会秘书魏新忠持有公司股份 120,000 股，占公司股本 的 0.26%。 (三)任命/免职原因 公司原董事会秘书因个人原因辞去董事会秘书一职，根据公司 董事长张波先生提名，公司董事会同意任命魏新忠先生为公司董事 会秘书。 二、 上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响 本次任命未导致公司董事会成员或监事会成员低于法定最低人 数。 (二)对公司生产、 经营上的影响 公司聘任董事会秘书，有利于完善公司治理水平，不会对公司的 生产经营产生不利影响。 三、 备查文件 山东万斯达建筑科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议文 件。 山东万斯达建筑科技股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 8 日