证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2017-022 江苏凯伦建材股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月2 日以 书面送达方式发出召开第二届监事会第十次会议的通知，并于2017年12月8 日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席罗博先生主持。参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘吉明先生、王志阳先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会审议选举后，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 本议案表决结果如下： 1、选举刘吉明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、选举王志阳先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案尚需提请公司2017年第三次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》根据募投项目实施进度及公司募集资金使用计划安排，公司决定以增资方式向子公司唐山凯伦新材料科技有限公司（以下称“唐山凯伦”）注入募集资金10,250万元，其中6,800万元计入注册资本，3,450万元计入资本公积，用以实施募集资金投资项目。唐山凯伦增资完成后，其注册资本由3,200万元增至10,000万元。唐山凯伦将上述增资资金用于“唐山防水卷材生产基地项目”，并对募集资金进行专户存储。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。公司独立董事发表的独立意见、中泰证券股份有限公司出具的《中泰证券股份有限公司关于江苏凯伦建材股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》同日刊登在巨潮资讯网。 表决结果：3票同意、 0票反对、 0票弃权。 本项议案尚需提请公司2017年第三次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2017〕8359号”《关于江苏凯伦建材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2017年11月10日，公司募投项目已经累计投入自筹资金人民币8,124.25万元。 同意公司使用募集资金人民币8,124.25万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》。公司独立董事发表的独立意见、中泰证券股份有限公司出具的《中泰证券股份有限公司关于江苏凯伦建材股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之核查意见》 同日刊登在巨潮资讯网。 表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，更好的把握高分子防水材料的发展机遇，持续巩固和加强公司在高分子防水材料领域的领先地位，公司结合内部资源整合和具体业务规划的需求，根据募集资金投资项目的实际情况，公司拟将募投项目“新型高分子防水卷材生产线建设项目”的募集资金投入金额增至9,003.38万元；原募投项目“防水材料技术研发及培训中心项目”全部由公司以自筹资金择机实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。公司独立董事发表的独立意见、中泰证券股份有限公司出具的《中泰证券股份有限公司关于江苏凯伦建材股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》同日刊登在巨潮资讯网。 表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。 特此公告 江苏凯伦建材股份有限公司 监事会 2017年12月8日