证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2017-021 江苏凯伦建材股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：江苏凯伦建材股份有限公司2017年第三次临时股东大会2．股东大会的召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2017年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2017年12月25日(星期一)下午14:30。 （2）网络投票时间为：2017年12月24日-2017年12月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月25日9:30-11:30,13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月24日15:00至2017年12月25日15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6．会议的股权登记日：2017年12月18日 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2017年12月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 8．会议地点：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道8号公司2号会议室。 二、会议审议事项 1.审议《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 2.审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 3.审议《关于修改和启用 （草案）并授权董事会办理工商登记变更的议案》 4.审议《关于与邛崃市人民政府拟签订项目投资合作协议的议案》 5.审议《关于公司第三届董事会董事津贴标准的议案》 6.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，包括如下子议案： 6.01选举钱林弟先生为第三届董事会非独立董事 6.02选举李忠人先生为第三届董事会非独立董事 6.03选举张勇先生为第三届董事会非独立董事 6.04选举柴永福先生为第三届董事会非独立董事 7.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 7.01选举苗燕女士为第三届董事会独立董事 7.02选举杨春福先生为第三届董事会独立董事 7.03选举殷俊明先生为第三届董事会独立董事 8.审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 8.01选举刘吉明先生为第三届监事会非职工代表监事 8.02选举王志阳先生为第三届监事会非职工代表监事 以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议审议并通过，具体内容详见2017年12月8日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。 上述议案3属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的2/3以上通过。所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计 票。 上述议案6、议案7、议案8均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举 票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 非累积投票 提案 1.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目 √ 的议案》 2.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 √ 3.00 《关于修改和启用 （草案）并授权董事会 √ 办理工商登记变更的议案》 4.00 《关于与邛崃市人民政府拟签订项目投资合作协议的 √ 议案》 5.00 《关于公司第三届董事会董事津贴标准的议案》 √ 累积投票提 案 6.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 应选人数（4）人 立董事候选人的议案》 6.01 选举钱林弟先生为第三届董事会非独立董事 √ 6.02 选举李忠人先生为第三届董事会非独立董事 √ 6.03 选举张勇先生为第三届董事会非独立董事 √ 6.04 选举柴永福先生为第三届董事会非独立董事 √ 7.0 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立 应选人数（3）人 董事候选人的议案》 7.1 选举苗燕女士为第三届董事会独立董事 √ 7.2 选举杨春福先生为第三届董事会独立董事 √ 7.3 选举殷俊明先生为第三届董事会独立董事 √ 8.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职 应选人数（2）人 工代表监事候选人的议案》 8.01 选举刘吉明先生为第三届监事会非职工代表监事 √ 8.02 选举王志阳先生为第三届监事会非职工代表监事 √ 四、会议登记等事项 1、登记方式 （1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；采取信函或传真方式登记的须在2017年12月20日16:30之前送达或传真到公司。 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间范围为 2017年11月20日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00。 3、登记地点：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道8号江苏凯伦建材股份 有限公司董事会办公室，如通过信函方式登记，信封上请注明“2017 年第三次 临时股东大会”字样。 4、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 5、会务联系方式： 电 话：0512-63810308 传 真：0512-63807088 联系人：张勇、李磊 联系地址：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道8号，江苏省凯伦建材股份 有限公司董事会办公室 邮政编码：215234 6、临时提案请于会议召开十天前提交。 7、与会人员的食宿及交通等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件 1．江苏凯伦建材股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议； 2. 江苏凯伦建材股份有限公司第二届监事会第十次会议决议； 3．深交所要求的其他文件。 特此公告 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2017年12月8日 附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》 2、《授权委托书》 3、《参会股东登记表》 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下： 一． 网络投票的程序 1. 投票代码：365715 2. 投票简称：凯伦投票 3. 填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年12月25日的交易时间，即9:30―11:30和13:00― 15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月24日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月25日（现场股东大会结束当 日）下午3：00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 江苏凯伦建材股份有限公司 2017年第三次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/公司出席江苏凯伦建材股份有 限公司 2017年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。 委托人姓名或名称： 委托人身份证号或营业执照注册号： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 本次股东大会提案表决意见示例表： 备注 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打勾 的栏目可 以投票 非累积投 票提案 1.00 《关于使用募集资金向全资子公司增 √ 资实施募投项目的议案》 2.00 《关于变更部分募集资金投资项目的 √ 议案》 《关于修改和启用 （草案） 3.00 并授权董事会办理工商登记变更的议 √ 案》 4.00 《关于与邛崃市人民政府拟签订项目 √ 投资合作协议的议案》 5.00 《关于公司第三届董事会董事津贴标 √ 准的议案》 累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 提案 6.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第 应选人数（4）人 三届董事会非独立董事候选人的议案》 6.01 选举钱林弟先生为第三届董事会非独 √ 立董事 6.02 选举李忠人先生为第三届董事会非独 √ 立董事 6.03 选举张勇先生为第三届董事会非独立 √ 董事 6.04 选举柴永福先生为第三届董事会非独 √ 立董事 7.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第 应选人数（3）人 三届董事会独立董事候选人的议案》 7.01 选举苗燕女士为第三届董事会独立董 √ 事 7.02 选举杨春福先生为第三届董事会独立 √ 董事 7.03 选举殷俊明先生第三届董事会独立董 √ 事 《关于公司监事会换届选举暨提名第 8.00 三届监事会非职工代表监事候选人的 应选人数（2）人 议案》 8.01 选举刘吉明先生为第三届监事会非职 √ 工代表监事 8.02 选举王志阳先生为第三届监事会非职 √ 工代表监事 注：1、请委托人在议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”选择与委托人意见一致的选项。若委托人未进行选择，则视为受托人无权代表委托人就该等议案进行表决。 2、对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司未做具体指示的议案，受托人（有权□ 无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在同意的选项处打“√”， 若委托人未进行选择，则视为受托人无权代表委托人就该等议案进行表决。） 3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 4、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 委托人签章： （自然人股东签名，法人股东需法人代表签 名并加盖公章） 法定代表人： 年 月 日 附件3 江苏凯伦建材股份有限公司 2017年第三次临时股东大会参会股东登记表 姓名/公司 身份证号码/营 名称： 业执照号码： 股东账号： 持股数量： 联系电话： 电子邮件： 联系地址 邮政编码： 是否本人 备注 参会 注：本表复印有效