公告编号：2017-077 证券代码：833671 证券简称：邦诚电信 主办券商：申万宏源 上海邦诚电信技术股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月8日 2.会议召开地点：上海市普陀区真北路3199弄1号楼3楼会议 室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：SHIJUN DAI 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份22,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-077 (一)审议通过《关于公司采购办公用车暨关联担保贷款的议案》 1.议案内容： 公司已于2017年11月22日在全国股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn ）上刊登了本次股东大会的通知公告 （2017-076），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数14,198,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 刘一春、邓祥英为本议案的关联股东，故对此议案需要回避表决。 三、备查文件目录 与会股东签字确认的《上海邦诚电信技术股份有限公司2017年 第五次临时股东大会决议》。 上海邦诚电信技术股份有限公司 董事会 2017年12月8日