公告编号：2018-001 证券代码：833671 证券简称：邦诚电信 主办券商：申万宏源 上海邦诚电信技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 上海邦诚电信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年2月6日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由SHIJUN DAI董事长主持，监事会成员、公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式审议通过如下议案： 一、审议通过《关于聘任公司执行总经理的议案》 董事会审议通过聘任祁新先生为公司执行总经理。（简历见附件）祁新先生不属于失信联合惩戒对象。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 董事会审议通过聘任沈麟先生为公司副总经理。（简历见附件）沈麟先生不属于失信联合惩戒对象。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十七次会议决议》。 特此公告。 公告编号：2018-001 上海邦诚电信技术股份有限公司 董事会 2018年2月6日 公告编号：2018-001 附件： 高级管理人员候选人简历 祁新，男，汉族，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，本科学历，高级工程师。2011年1月至2014年7月担任上 海铁大电信设备有限公司总经理；2014年7月至2016年9月任职 于上海铁大电信科技股份有限公司，担任董事、总经理；2016年9 月至2017年9月，担任董事、党支部书记；2017年10月至今，任 职于上海邦诚电信技术股份有限公司，担任执行总经理。 沈麟，男，汉族，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居 留权。2000年6月毕业于中南民族学院通信工程专业，本科学历。 2009年至2015年于上海欣国泰信息通信有限公司任技术总监兼任 事业部总经理；2015年至2017年10月于上海欣国泰信息通信有限 公司任公司执行副总；2017年11月至今于上海邦诚电信技术股份 有限公司任副总经理。