公告编号：2017-034 1 证券代码：430583 证券简称：国贸酝领 主办券商：东吴证券 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年 12 月 8 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：陈宏庆 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共26人，持 有表决权的股份29,360,400股，占公司股份总数的91.75%。 二、 议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号：2017-034 2 (一)审议通过《关于向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行继续 申请已到期授信的议案》 1、议案内容 因公司经营发展需要，公司董事陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君 为公司向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行申请的 1,000 万 元授信到期后，拟继续向其申请 1,000 万元授信并无偿提供无限连 带责任保证担保。 该议案公司已于 2017 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系 统（http://www.neeq.com.cn）的《江苏国贸酝领智能科技股份有限 公司第二届董事会第十一次会议决议的公告》以及《江苏国贸酝领智 能科技股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知的 公告》中予以披露。 2、议案表决结果： 同意股数1,230,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案涉及股东陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君构成关联关系, 以上股东为关联股东,持有 28,130,000 股,占公司股份 87.91%,回避 本议案表决。 三、备查文件目录 《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 2017 年第三次临时股 公告编号：2017-034 3 东大会决议》 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 8 日