公告编号：2017-022 证券代码：831690 证券简称：恒升机床 主办券商：华安证券 芜湖恒升重型机床股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年12月25日10时00分 结束时间：2017年12月25日11时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日为2017年12月21日，股权登记日 公告编号：2017-022 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员以及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司办公大楼一楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于向银行申请授信的议案》 议案内容：根据公司经营需要，公司将向徽商银行芜湖弋江支行申请授信人民币叁仟万元整，授信期限一年。具体授信金额和期限以银行审批结果为准。授信启用后并不代表公司将全额向银行贷款，具体视公司经营需要而定。 （二）审议《关联方为公司授信提供担保的议案》 议案内容：公司实际控制人、董事长胡子俊先生为公司上述授信提供连带责任担保，担保有效期限与授信有效期一致。本事项构成关联交易，本次关联交易为偶发性关联交易。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 公告编号：2017-022 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 (二)登记时间: 2017年12月25日8时至10时。 (三)登记地点: 公司办公大楼一楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：安徽新芜经济开发区迎宾大道188号 邮编：241100 联系电话：0553-8767389 传真：0553-8766878 联系人：李一才 (二)会议费用：出席本次股东大会的费用由股东自担。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《芜湖恒升重型机床股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》芜湖恒升重型机床股份有限公司 董事会 2017年12月8日