证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2017-124 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年12月8日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年12月1日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 本着为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意将不超过75,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，其中拟使用2014年度非公开发行闲置募集资金不超过5,000万元；拟使用2017年度公开发行可转债闲置募集资金不超过70,000万元；使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不超过12个月。 具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确同意意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、审议通过了《关于将全资子公司股权转让给另一家全资子公司的议案》表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 为更好的实现公司资源优化配置，整合业务板块，提升管理决策效率，发挥协同效应，董事会同意将全资子公司天鼎丰非织造布有限公司（以下简称“天鼎丰非织造布”）100%股权以天鼎丰非织造布注册资本即10,000万元人民币为对价转让给另一家全资子公司天鼎丰控股有限公司（以下简称“天鼎丰控股”），本次股权转让完成后，全资子公司天鼎丰非织造布将变更为公司二级全资子公司，天鼎丰控股将持有天鼎丰非织造布100%股权。 具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于将全资子公司股权转让给另一家全资子公司的公告》。 三、审议通过了《关于在雄安新区投资设立全资子公司的议案》 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 为提升公司在雄安新区的市场竞争力，更好的实施业务发展战略，公司拟投资设立全资子公司“雄安东方雨虹建筑科技有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。雄安东方雨虹建筑科技有限公司注册资本为10,000万元人民币，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。 具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在雄安新区投资设立全资子公司的公告》。 四、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 公司定于2017年12月26日召开2017年第三次临时股东大会，对以下议案进行审议： 1. 《关于在广州市增城区投资建设华南总部基地项目的议案》 2. 《关于在江西省庐山市投资设立控股子公司及建设特种砂浆项目的议案》 上述议案已经第六届董事会第三十四次会议审议通过。股东大会具体召开事宜详见本公告同日于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。 特此公告。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 2017年12月9日