公告编号： 2017-059 1 / 4 证券代码： 870133 证券简称： 思萨股份 主办券商：国联证券 深圳思萨科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间： 2017 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：孙汉武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持 有表决权的股份 31,020,000 股，占公司股份总数的 96.46%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司签订重大合同的议案》 会议召集、召开程序符合《公司法》和《深圳思萨科技股份有限 公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。 公告编号： 2017-059 2 / 4 1.议案内容 公司及公司的控股子公司上海昌达供应链管理有限公司（以下简 称“上海昌达”）拟分别与宜宾安仕吉国际物流有限公司（以下简称 “安仕吉”）签订采购合同，安仕吉与公司、上海昌达建立长期供应 关系。合同有效期均自签订之日起一年内有效。 上述合同的签订不构成关联交易，不构成重大资产重组。 2.议案表决结果： 同意股数 31,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况 (二)审议通过《关于控股子公司签订重大合同并由母公司为 其提供担保的议案》 1.议案内容 公司的控股子公司上海昌达供应链管理有限公司（以下简称“上 海昌达”）拟与宜宾安仕吉国际物流有限公司（以下简称“安仕吉”） 签订采购合同，安仕吉向上海昌达提供 3200 万元的应付账款额度， 合同有效期自签订之日起一年内有效。为支持该子公司运营发展，公 司决定为其提供担保，并签署相关文件。此次担保的具体起始日期、 责任承担等以实际签订的担保合同为准。 该担保合同的签订不构成关联交易，不构成重大资产重组。 公告编号： 2017-059 3 / 4 2.议案表决结果： 同意股数 31,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况 (三)审议通过《关于偶发性关联交易的议案》 1.议案内容 公司的控股子公司上海昌达供应链管理有限公司（以下简称“上 海昌达”）拟与宜宾安仕吉国际物流有限公司（以下简称“安仕吉”） 签订采购合同，安仕吉向上海昌达提供 3200 万元的应付账款额度， 合同有效期自签订之日起一年内有效。为支持该子公司运营发展，控 股股东孙汉武决定为其提供关联担保（包括但不限于保证、财产抵押、 股权质押等），并签署相关文件。此次担保的具体起始日期、责任承 担等以实际签订的担保合同为准。 2.议案表决结果： 同意股数 2,664,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 关联方股东孙汉武、周钇铭、深圳鸿富秦达企业管理咨询（有限 合伙）、深圳前海秦泰投资企业（有限合伙）均回避表决 公告编号： 2017-059 4 / 4 三、 备查文件目录 《深圳思萨科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》 深圳思萨科技股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 8 日