公告编号：2017-060 证券代码：870133 证券简称：思萨股份 主办券商：国联证券 深圳思萨科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 深圳思萨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月8日以书面通知方式向全体董事及参会人员发出了会议通知， 并于2017年12月13日上午9时在公司会议室召开本次会议。会 议由董事长主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的 董事为5人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集及 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于转让子公司股权暨偶发性关联交易的议案》1.议案内容 深圳思萨科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司深圳市思萨美康电子商务有限公司（以下简称“思萨美康”） 14%股权转让给自然人张昊，转让价格拟为 70 万元整；26%股权转让给深圳秦泰申富企业管理咨询服务（有限合伙）（以下简称 “秦泰申富”），转让价格拟为 130 万元整。股权转让完成后， 公司持有思萨美康60%的股权，张昊持有思萨美康14%股权，秦泰 申富持有思萨美康 26%股权。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2.回避表决情况：关联方董事孙汉武、周钇铭均回避表决。 公告编号：2017-060 根据《公司章程》等制度规定，该项议案需提交2017年第五 次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2017年第五次临时股东大会 的议案》 1.议案内容 公司董事会提请公司于2017年12月29日召开公司2017 年第五次临时股东大会审议上述议案。 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 2.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 三、备查文件目录 《深圳思萨科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》深圳思萨科技股份有限公司 董事会 2017年12月14日