证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2017-014 江苏凯伦建材股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2017年12月8日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》等议案。 经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名钱林弟先生、李忠人先生、张勇先生、柴永福先生为第三届董事会非独立董事候选人；同意提名苗燕女士、杨春福先生、殷俊明先生为第三届董事会独立董事候选人，（上述候选人简历详见附件）。并同意提请2017年第三次临时股东大会审议，表决时实行累积投票制。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2017年 第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司第二届董事会独立董事杨政先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他职务。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2017年12月8日 附件： 一、第三届董事会非独立董事候选人简历： 1、钱林弟先生： 1968年7月2日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中共党员，中国建筑防水协会第七届理事会副理事长。2001年9月至2002年3 月行军村党支部副书记；2002年3月至2003年7月行军村党支部书记；2003 年7月至2011年7月双塔桥村党支部书记。1993年5月至1997年11月任吴江 兴达利毛毡厂厂长；1998年7月至2007年11月任吴江市月星建筑防水材料有 限公司法定代表人；2007年11月至2010年11月任苏州卓宝科技有限公司法定 代表人；2007年11月至2010年11月任深圳市卓宝科技股份有限公司董事。2001 年10月至2017年7月，任铁通电缆厂厂长。2012年6月至今，任凯伦控股执 行董事、法定代表人；2013年4月至今，任凯伦农业执行董事、法定代表人； 2014年6月至今，任绿融投资执行事务合伙人。2011年7月至今，任公司董事 长、法定代表人。 截止本公告披露日，钱林弟先生持有公司控股股东凯伦控股投资有限公司90%的股权，凯伦控股投资有限公司持有公司27,600,000股股票，占公司总股本的38.33%，苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）持有公司5,350,000股股票,占公司总股本的7.43%，钱林弟先生为苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，公司职工监事盛莉萍女士为其堂妹。除此之外，钱林弟先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 2、李忠人先生： 1970年3月28日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国建筑防水协会专家委员会委员。1993年7月至1996年7月任深圳市火炬科 技实业有限公司工地业主代表；1996年7月至1998年3月任深圳市鲁班人防水 补强有限公司项目经理，1998年3月至2001年3月任中国建筑科学研究院深圳 分院经理助理，2001年3月至2010年12月任深圳市卓宝科技股份有限公司副 总经理、总经理、副董事长；2011年7月至今，任公司董事、总经理。 截止本公告披露日，李忠人先生持有公司8,400,000股股票，占公司总股本 的 11.67%，李忠人先生通过苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）持有公司 1600,000股股票,占公司总股本的2.22%。李忠人先生与其他持有公司5%以上股 份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 3、张勇先生： 1973年2月14日出生，汉族、中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2001年8月至2006年5月任深圳飞尚实业发展有限公司总经理助理；2006年6 月至2006年12月任深圳盈信创投股份有限公司投资经理；2007年3月至2010 年10月任深圳市卓宝科技股份有限公司副总裁；2010年11月至2015年3月任 广东康妮雅商贸发展有限公司总经理；2014年1月至2016年9月任广州市浩云 安防科技股份有限公司董事；2015年3月至今，任公司副总经理、董事会秘书。 截止本公告披露日，张勇先生持有公司1,700,000股股票，占公司总股本的 2.36%。张勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 4、柴永福先生： 1973年9月16日出生，汉族中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年11月至2004年8月，任深圳天健信德会计师事务所项目经理；2004年8月 至2007年5月，任中兴通讯股份有限公司审计业务主任；2007年5月至2010 年11月，任深圳市卓宝科技股份有限公司审计总监；2010年11月至2011年9 月，任北京朗波尔光电股份有限公司审计总监；2011年11月至2015年3月， 任北京澳特舒尔保健品开发有限公司审计总监；2015年3月至今，任公司副总 经理、财务总监。 截止本公告披露日，柴永福先生持有公司1,550,000股股票，占公司总股本 的2.15%。柴永福先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。二、第三届董事会独立董事候选人简历： 1、苗燕女士： 1954年1月18日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 高级经济师。1970年7月至1982年7月任北京东方红炼油厂工人，1982年7 月至1983年2月北京市政沥青厂工人，1983年2月至2010年1月任中建材防 水材料公司职员、部门主任、副总经理；2005 年至今，历任中国建筑防水协会 秘书长、副会长； 2014年7月31日至今，任公司独立董事。 截止本公告披露日，苗燕女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股 份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 2、杨春福先生： 1967年12月22日出生，汉族、中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，现为河海大学法学院教授。1992年7月至2016年10月任南京大学法学院 教师；2001年8月至2002年8月任韩国首尔大学法学院访问教授； 2005年4 月至2014年4月兼任南京大学法学院副院长；2006年9月至2007年2月任美 国哥伦比亚大学法学院访问学者，1992年10月至今先后兼任南京中山律师事务 所、江苏天豪律师事务所、锦天城（南京）律师事务所律师。2013年9月至今 担任南京新百股份有限公司独立董事、2016年2月至今担任江苏润和软件股份 有限公司独立董事；2016年10月至今任江苏德纳化学股份有限公司独立董事； 2016年10月至今任河海大学法学院教授。2015年4月20日至今任公司独立董 事。 截止本公告披露日，杨春福先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上 股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。 3、殷俊明先生： 1972年9月29日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1993年7月至1997年8月任南昌钢铁有限责任公司助理工程师；1997年9月至 2000年6月在华东交通大学经济管理学院就读会计学硕士;2000年7月至2001 年7月任南昌铁路局南昌机务段助理会计师、会计师；2001年8月至2002年8 月任淮阴工学院经济管理系讲师；2002年9月至2006年12月在西安交通大学 管理学院就读博士；2003年8月至2007年6月任郑州大学西亚斯学院副教授； 2007年7月至今任南京审计大学教授、副院长。 截止本公告披露日，殷俊明先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上 股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。