证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2017-084 南通锻压设备股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《南通锻压设备股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事、总经理鲍蕾女士提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会对拟任的高级管理人员王廷伟先生进行了审议，情况如下： 公司董事会审议了王廷伟先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，认为王廷伟先生熟识公司业务及经营状况，工作勤恳认真，具备担任公司副总经理的专业知识以及决策、协调和执行能力。王廷伟先生的简历附后。 根据审议结果，董事会同意聘任王廷伟先生为公司副总经理。任期自审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。 公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。 特此公告。 南通锻压设备股份有限公司 董事会 二○一七年十二月八日 附件：聘任人员简历 王廷伟，男，1974年10月出生，中国国籍，大专学历；1995年-2017年先 后就职于摩托罗拉（中国）电子有限公司上海分公司、深圳伊步网络科技有限公司。 王廷伟先生未持有公司股份，王廷伟先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。 王廷伟先生作为公司副总经理符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。