公告编号：2017-025 证券代码：839048 证券简称：绿色新材 主办券商：国泰君安 湖州绿色新材股份有限公司 2017年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 湖州绿色新材股份有限公司（以下简称“公司”）结合当前实际经营和盈利情况，为回报公司股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合权益分派原则、保证公司正常经营的前提下，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，拟进行利润分配，现将相关事宜公告如下: 一、利润分配预案根据公司《2017 年半年度报告》（财 务数据未经审计，公告编号:2017-021），截止到 2017年 6 月30日，公司未经审计的累计未分配利润为32,453,569.72 元。 2017 年半年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 53,571,429股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东派 发现金股利，每 10 股派发 6 元（含税），合计分配利润 32,142,857.4元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 二、审议及表决情况 公告编号：2017-025 公司于 2017年12月 8日召开第一届董事会第十次会 议，审议通过了《关于 2017 年半年度利润分配的预案》。公 司现有董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长朱 士荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。董事表决结果：5票同意、0 票反对、0票弃权，不存在回避表决情况。 公司于 2017年12月 8日召开第一届监事会第四次会 议，审议通过了《关于 2017 年半年度利润分配的预案》。公 司现有监事人数3人，实际出席会议监事3人。会议由监事 会主席陈茂叶先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。监事表决结果：3票同意、0票反对、0 票弃权，不存在回避表决情况。 该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。最 终分配方案以股东大会审议结果为准。 三、其他 本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易告知义务。本次利润分配方案尚需经公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件目录 《湖州绿色新材股份有限公司第一届董事会第十次会 议决议》 公告编号：2017-025 《湖州绿色新材股份有限公司2017年半年度报告》 湖州绿色新材股份有限公司 董事会 2017年12月8日