证券代码：839048 证券简称：绿色新材 主办券商：国泰君安 湖州绿色新材股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年11月23日，书面通知。 2、会议召开时间：2017年12月8日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长朱士荣 6、会议主持人：董事长朱士荣 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会 议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于 2017 年半年度利润分配方案的预案》 议案 1、议案内容 具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上发布的《湖州绿色新材股份有 限公司2017 年半年度利润分配预案的公告（》公告编号：2017-025）。 截止到 2017年 6月 30 日，公司未经审计的累计未分配利润为 32,453,569.72元。 2017年半年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 53,571,429 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东派发现金 股利，每10股派发6元（含税），合计分配利润 32,142,857.4元， 剩余未分配利润结转以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌》议案 1、议案内容 为配合公司经营发展战略调整，高效开展业务、节约公司成本，以期拟 IPO 目标如期推进，公司经慎重考虑后拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》 议案 1、议案内容 具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上发布的《湖州绿色新材股份有 限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2017-029）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜》议案 1、议案内容 为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权事项包括但不限于： （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件； （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。 （五）审议通过《提请召开2017年第三次临时股东大会》议案 1、议案内容 公司将于2017年12月25日召开2017年第三次临时股东大会， 具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《湖州绿色新材股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告》（编号2017-027） 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《湖州绿色新材股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》特此公告。 湖州绿色新材股份有限公司 董事会 2017年12月8日