证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2017-092 山东联创互联网传媒股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 二次会议通知于2017年12月5日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2017年12月8日下午2:00以通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本 次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议： 一、会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》 本次修改公司章程所涉及内容如下： 修改前 修改后 第十三条 经依法登记，公司的经营范围: 第十三条经依法登记，公司的经营范围:互 互联网媒体运营；互联网相关技术开发；市 联网媒体运营、互联网相关技术开发；市场 场营销、企业形象策划；广告设计、制作、 营销、企业形象策划；广告设计、制作、发 发布、代理；货物进出口；聚氨酯原料生产、布、代理；货物进出口；聚氨酯原料及产品 销售。 生产、销售。 第八十条 股东（包括股东代理人）以其 第八十条股东（包括股东代理人）以其所代 所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 每一（1）股份享有一（1）票表决权。 （1）股份享有一（1）票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 股东大会审议影响中小投资者利益的重大 分股份不计入出席股东大会有表决权的股 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 份总数。 单独计票结果应当及时公开披露。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 东可以征集股东投票权。 分股份不计入出席股东大会有表决权的股 份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件 第1页共3页 的股东可以公开征集股东投票权。 征集股东投票权应当向被征集人充分披露 具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相 有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征 集投票权提出最低持股比例限制。 第八十五条董事、监事候选人名单以提案 第八十五条董事、监事候选人名单以提案 的方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 董事、监事提名的方式和程序为： （一） 据本章程的规定或者股东大会的决议，可以 在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人 实行累积投票制。 数，由董事长依据法律法规和本章程的规定 前款所称累积投票制是指股东大会选举董 提出董事的候选人名单，经董事会决议通过 事或者监事时，每一（1）股份拥有与应选 后，由董事会以提案方式提请股东大会选举 董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有 表决；由监事会主席提出非由职工代表担任 的表决权可以集中使用。董事会应当向股东 的监事候选人名单，经监事会决议通过后， 公告候选董事、监事的简历和基本情况。 由监事会以提案的方式提请股东大会选举 表决；（二）单独持有或合并持有公司发行 在外有表决权股份总数的百分之三以上的 股东可以向公司董事会提出非独立董事的 候选人或向监事会提出非由职工代表担任 的监事候选人，但提名的人数和条件必须符 合法律和章程的规定，并且不得多于拟选人 数，董事会、监事会应当将上述股东提出的 候选人提交股东大会审议；（三）独立董事 的提名方式和程序按照法律、法规和证券监 管机构的相关规定执行。 提名人在提名董事或监事候选人之前应当 取得该候选人的书面承诺，确认其接受提 名，并承诺公开披露的董事或监事候选人的 资料真实、完整并保证当选后切实履行董事 或监事的职责。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 第2页共3页 据本章程的规定或者股东大会的决议，可以 实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董 事或者监事时，每一（1）股份拥有与应选 董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有 的表决权可以集中使用。董事会应当向股东 公告候选董事、监事的简历和基本情况。 公司股东大会选举两名及以上董事或监事 时，应当实行累积投票制。股东大会以累积 投票方式选举董事的，独立董事和非独立董 事的表决应当分别进行。 除上述修订内容外，原章程其他条款不变。 同时，提请股东大会授权公司相关人员负责向工商登记机关办理工商前述事项变更所需相关手续。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 二、会议审议并通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》 详见公司刊登在巨潮资讯网的公告《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号2017-091）。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 特此公告。 山东联创互联网传媒股份有限公司董事会 2017年12月8日 第3页共3页