证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-167 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第三届监事会2017年第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）第三届监事会2017年第十二次会议通知于2017年12月4日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于2017年12月8日上午11:00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订 的议案》 为进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会拟增设副董事长职务，同时基于公司业务发展需要对《公司章程》进行相应修改。并授权公司董事会办理公司章程变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。《公司章程修订情况对照表》及修改后的《公司章程》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 公司监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件等规定。本议案需要提交股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于修订 的议案》 修订后的《关联交易管理办法》详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的公告。 公司监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件等规定。本议案需要提交股东大会审议。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 3、审议通过《关于拟使用自有资金成立合资公司的议案》 公司根据业务发展需要，拟使用自有资金30000万元人民币与赣州和光通信 技术合伙企业（有限合伙）共同成立合资公司赣州讯飞腾传导技术有限公司（名 称以工商行政管理部门核准登记为准），以完善产业链布局，提升盈利能力，以满足客户与市场不断增长的需求。《关于拟使用自有资金成立合资公司的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 公司监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件等规定。本议案需要提交股东大会审议。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》公司监事会经审议后认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用不超过7400万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 5、审议通过《关于公司增加向银行申请授信额度的议案》 为满足公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司拟在原有银行授信额度不超过人民币38亿元的基础上，申请增加不超过人民币6亿元授信额度。本次授信额度调整后，公司向银行申请的授信额度为不超过人民币44亿元。本次申请授信期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 公司监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件等规定。本议案需要提交股东大会审议。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 6、审议通过《关于控股子公司开展资产证券化业务的议案》 经审核，监事会认为公司子公司金诺保理利用应收账款进行资产证券化，拓宽了保理业务的融资渠道，为金诺保理未来稳健发展提供了一个模式支撑；同时，资产证券化作为成熟的产品，在严格监管的要求下，可进一步提升金诺保理的产品创新能力、信息化水平与综合服务能力，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，不存在损害投资者利益的情形。本议案需要提交股东大会审议。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、经与会监事签字的公司第三届监事会2017年第十二次会议决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会 2017年12月11日