证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017－166 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第三届董事会2017年第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“金信诺”)第三届董事会2017年第十二次会议通知于2017年12月4日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2017年12月8日上午10:00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302会议室以现场会议的方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会人员构成的议案》 鉴于公司原独立董事王威先生已辞职，公司2017年第四次临时股东大会已 选举赵登平先生为公司第三届董事会独立董事，根据公司独立董事变更情况，公司拟对董事会专门委员会人员构成进行调整，上述人员任期至本届董事会期满之日止。调整后的人员构成如下： 序号 审计委员会成员 战略委员会成员 提名委员会成员 薪酬与考核委 员会成员 1 伍婧娉 屈先富 胡左浩 屈先富 2 屈先富 赵登平 赵登平 胡左浩 3 胡左浩 黄昌华 郑军 黄昌华 主任委员 屈先富 黄昌华 胡左浩 屈先富 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于修订 的议案》 为进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会拟增设副董事长职务，同时基于公司业务发展需要对《公司章程》进行相应修改,并授权公司董事会办理公司章程变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。《公司章程修订情况对照表》及修改后的《公司章程》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 公司独立董事对此项议案发表了独立意见。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需要提交股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。 3、审议通过《关于修订 的议案》 修订后的《董事会议事规则》详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的公告。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需要提交股东大会审议。 4、审议通过《关于修订 的议案》 修订后的《关联交易管理办法》详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的公告。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 5、审议通过《关于修订 的议案》 修订后的《总经理工作细则》详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的公告。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 6、审议通过《关于拟使用自有资金成立合资公司的议案》 公司根据业务发展需要，拟使用自有资金30000万元人民币与赣州和光通信 技术合伙企业（有限合伙）共同成立合资公司赣州讯飞腾传导技术有限公司（名 称以工商行政管理部门核准登记为准），以完善产业链布局，提升盈利能力，以满足客户与市场不断增长的需求。 《关于拟使用自有资金成立合资公司的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用闲置的募集资金7400万元暂时补充公司的流动资金，使用期限为董事会通过之日起12个月。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见。 《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 8、审议通过《关于公司增加向银行申请授信额度的议案》 为满足公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司拟在原有银行授信额度不超过人民币38亿元的基础上，申请增加不超过人民币6亿元授信额度。本次授信额度调整后，公司向银行申请的授信额度为不超过人民币44亿元。用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求，具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。同意授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。本次申请授信期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 《关于公司增加向银行申请授信额度的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 9、审议通过《关于控股子公司开展资产证券化业务的议案》 为推动业务创新、进一步增强公司经营能力，公司控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司拟开展应收账款资产证券化工作，通过华金证券股份有限公司设立专项计划，将金诺保理提供商业保理服务形成的应收账款的债权作为基础资产转让给专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。本次资产证券化业务是金诺保理作为原始权益人，华金证券作为计划管理人，由金诺保理将其持有的应收账款债权资产以无追索权的方式转让给计划管理人设立的资产支持专项计划。金诺保理为本专项计划的唯一原始权益人。本次专项计划拟发行的资产支持证券总规模预计不超过 100 亿元（具体以专项计划实际成立时的规模为准）。在无异议函有效期内分不超过20期发行，每一期专项计划规模不超过20亿元人民币，每一期具体期限及规模需结合基础资产现金流入时间分布情况和当期资产支持证券发行规模综合确定；每一期专项计划存续期不超过24个月。《关于控股子公司开展资产证券化业务的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 10、审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2017年12月26日召开2017年第五次临时股东大会。 《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》详见公司于同日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会2017年第十二次会议 决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2017年12月11日