证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-168 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于拟使用自有资金成立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于2017年12月8日召开第三届董事会2017年第十二次会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过《关于拟使用自有资金成立合资公司的议案》，公司根据业务发展需要，拟使用自有资金30000万元人民币与赣州和光通信技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“和光通信”）共同成立合资公司赣州讯飞腾传导技术有限公司 （名称以工商行政管理部门核准登记为准）。合资公司成立的注册资本为人民币40000万元，金信诺出资人民币30000万元，占注册资本的75%；赣州和光通信技术合伙企业（有限合伙）出资人民币10000万元，占注册资本的25%。 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案需提交股东大会审议。 二、交易对手方介绍 赣州和光通信技术合伙企业（有限合伙）（非关联方） 1、统一社会信用代码：91360703MA36XN65XM 2、主要经营场所：江西省赣州市赣州经济技术开发区黄金大道北以西，金龙路以北1#厂房 3、企业类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：赣州西维尔金属材料科技有限公司 5、成立日期： 2017年11月20日 6、合伙期限至： 2037年11月19日 7、经营范围：通讯光缆、光纤及通信线缆的元器件、附件、组件、材料的销售与研发及售后服务、技术咨询与技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 8、股权结构： 合伙人名称 类型 出资方式 认缴出资额 出资比例 （人民币：万元） 赣州西维尔金属材 （执行事务 合伙人） 货币 9500 95% 料科技有限公司 范修远 货币 500 5% 合计 - 货币 10000 100% 三、投资标的的基本情况 （1）出资方式 金信诺出资人民币30000万元，占注册资本的75%，资金来源为自有资金； 赣州和光通信技术合伙企业（有限合伙）出资人民币10000万元，占注册资本的 25%。 初期注册资本人民币400万元，各股东应自合资公司章程生效之日三个月内 按比例实缴；剩余注册资本应在限期内缴足。股东逾期缴纳出资额的，除应向合资公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。 首期出资应以货币形式交付，其他注册资本出资可以以货币出资以及标的公司的资本公积、盈余公积、未分配利润等净资产转增资本，出资方式由股东大会决议。任一股东以货币之外的其他资产出资，均应征得其他所有股东同意并完成作价评估。 （2）标的公司基本情况 名称：赣州讯飞腾传导技术有限公司（下称“新设公司”、“合资公司”）类型：有限责任公司 注册资本：40000万元人民币 住所：江西省赣州市赣州开发区黄金大道西侧、金凤路南侧 合资公司经营范围：研发、生产、销售、光纤光缆、通信线缆、光纤预制棒、特种线缆及组件、辅件、通信专用设备、电子元器件；通信新材料、石英制品的生产和销售；提供通信领域相关的技术开发、技术咨询、技术服务与技术转让服务；自营产品货物进出口与技术进出口。 （以上信息以工商行政管理部门核准登记为准。) 四、对外投资合同的主要内容 1、合资公司设董事会，董事会成员为3人，金信诺委派2人，和光通信委 派1人，董事长是合资公司的法定代表人。 2、董事会设董事长一人，由金信诺委派，董事长对董事会负责。董事长在任期期满前，董事会不得无故解除其职务。 3、合资公司不设监事会，设监事一人，由股东会选举。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。 4、合资公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。任期五年，可连聘连任。 5、合资公司的财务负责人由金信诺指派。 6、合资公司一律不对外担保，资金一律不外借，经股东会决议同意的除外。 金信诺可以为合资公司提供借款担保，合资公司应自行承担借款利息。 7、任何一方未按照本协议规定完成出资的，从逾期第一个月算起，每逾期三十日，守约方有权要求违约方按照应缴出资额的2%支付违约金，不足一个月的，按一个月计算，如逾期三个月仍未缴纳，除累计缴付应出资额的8%的违约金外，守约方有权要求解除本协议，并要求违约方赔偿由于其违约造成的经济损失。 8、协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，应提交合资公司所在地法院管辖。 9、协议只有在各方签字盖章且并经金信诺履行内部决策或审批程序后方可生效。 10、协议如与为办理工商登记而签订的协议文本内容发生冲突的，概以本协议的内容为准。 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、投资的目的 光纤通信网络是信息时代互联互通的基石，随着5G为代表的下一代网络通 信时代的到来以及“一带一路”政策落地，将进一步推动光纤通信网络建设相关产品的需求，尤其是光纤光缆产业，目前已经迎来新一轮的发展高潮。公司为谋求更加广阔的发展空间，增强市场竞争力，拟进一步拓展光纤通信业务，加强在光纤光缆行业的布局，延伸和完善光纤光缆产业链，扩大生产规模，提升盈利能力，以满足客户与市场不断增长的需求。 2、存在的风险 合资公司为新成立公司，从前期筹建到达产实现销售需要经过一定的过程，可能存在市场波动、公司管理、资源配置、人力资源与产业政策等风险，可能对本次投资的顺利实施造成影响。合资公司将通过完善法人治理结构、建立健全内部控制制度、完善人才引进与选拔培养机制、深入研究行业政策与市场动态等方式，降低投资风险。 3、对公司的影响 本次投资由公司以自有资金投入，并积极与当地政府合作获得相关的产业扶持。本次投资有助于公司完善产品结构，提高经济效益，降低生产成本，符合公司的长期发展战略目标，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 六、备查文件 1、第三届董事会2017年第十二次会议决议。 2、第三届监事会2017年第十二次会议决议。 3、《股东合作协议》 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2017年12月11日