证券代码：835431 证券简称：非凡传媒 主办券商：大通证券 北京非凡影界文化传媒股份有限公司 2017年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第四次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年12月27日10：00时 结束时间：2017年12月27日14：00时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年12月19日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：北京市朝阳区七棵树创意园 C3 公司会议室 二、会议审议事项 议案一：《关于审议公司更换会计师事务所的议案》 议案内容：原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，现根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计工作，提高公司工作效率，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。现公司决定聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构。 议案二：《关于审议公司向金融机构借款的议案》 议案内容：因日常经营补充流动资金需要，公司拟向金融机构申请流动资金贷款，拟申请授信额度为人民币500万元，年利率约为中国人民银行一年期贷款基准利率上浮20%，借款期限一年。 议案三：《关于审议公司变更经营范围的议案》 议案内容：因公司所持有的《广播电视节目制作经营许可证》于2017年12月3日到期，为了重新办理《广播电视节目制作经营许可证》，公司经咨询相关行政部门，公司需要先行变更经营范围，在取得《广播电视节目制作经营许可证》后再次至工商变更经营范围，因此，公司在取得《广播电视节目制作经营许可证》前，拟将公司经营范围变更为：“制作，发行广播电视节目；组织文化艺术交流活动（不含演出）；广告设计、制作；影视策划；租赁灯光音响设备、摄影器材；商标代理；版权贸易；企业策划；公关策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”在公司取得《广播电视节目制作经营许可证》后，授权公司董事长依据《广播电视节目制作经营许可证》之许可内容再次变更公司经营范围。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。 (二)登记时间: 2017年12月27日9：30 (三)登记地点: 北京市朝阳区七棵树创意园 C3 董事会秘书处 四、其他 (一)会议联系方式 联系人:徐嘉违 电话：010-56629366 (二)会议费用：自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 北京非凡影界文化传媒股份有限公司 董事会 2017年12月11日