公告编号：2017-039 证券代码：835431 证券简称：非凡传媒 主办券商：大通证券 北京非凡影界文化传媒股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事长吴剑锋 5.会议通知时间：于2017年12月2日以书面方式通知 6.会议主持人：董事长吴剑锋 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）《关于审议公司更换会计师事务所的议案》 议案内容：原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，现根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计工作，提高公司工作效率，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。现公司决定聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构。 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 （二）《关于审议公司向金融机构借款的议案》 议案内容：因日常经营补充流动资金需要，公司拟向金融机构申请流动资金贷款，拟申请授信额度为人民币500万元，年利率约为中国人民银行一年期贷款基准利率上浮20%，借款期限一年。 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 （三）《关于审议公司变更经营范围的议案》 议案内容：因公司所持有的《广播电视节目制作经营许可证》于2017年12月3日到期，为了重新办理《广播电视节目制作经营许可证》，公司经咨询相关行政部门，公司需要先行变更经营范围，在取得《广播电视节目制作经营许可证》后再次至工商变更经营范围，因此，公司在取得《广播电视节目制作经营许可证》前，拟将公司经营范围变更为：“制作，发行广播电视节目；组织文化艺术交流活动（不含演出）；广告设计、制作；影视策划；租赁灯光音响设备、摄影器材；商标代理；版权贸易；企业策划；公关策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”在公司取得《广播电视节目制作经营许可证》后，授权公司董事长依据《广播电视节目制作经营许可证》之许可内容再次变更公司经营范围。 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 （四）《关于审议聘任公司财务负责人的议案》 议案内容：因公司原财务负责人吴剑萍因个人原因辞去财务负责人职务，经总经理提名，公司聘任谢同海担任公司财务负责人职务，任期自本议案通过之日至本届董事会任期届满之日。 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 （五）《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》 议案内容：公司拟于2017年12月27日召开2017年第四次临时股东大会，审议关于审议公司更换会计师事务所的议案、关于审议公司向金融机构借款的议案、关于审议公司变更经营范围的议案等事项。 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 上述（一）至（三）项议案提交股东大会审议。 三、备查文件 1.经与会董事签字确认的《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。 北京非凡影界文化传媒股份有限公司 董事会 2017年12月11日