公告编号：2017-042 证券代码：831819 证券简称：宜瓷龙 主办券商：新时代证券 上海宜瓷龙新材料股份有限公司 关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2017年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017年12月26日10:00 结束时间：2017年12月26日11:00 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年12月20日，股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证 公告编号：2017-042 券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表。 （七）会议地点：上海市闵行区金都路3679弄8号2层会议室 二、会议审议事项 《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证(复印件并由委托人签字)、委托人亲笔签署的授权委托书。 2、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。 3、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，采取信函、传真方式登记需提供有关证件复印件，公司不受理电话方式登记。 （二）登记时间:2017年12月21日9：00―15：00 （三）登记地点: 上海市闵行区金都路3679弄8号2层（201108） 四、其他 （一）会议联系方式 1、通讯地址：上海市闵行区金都路3679弄8号2层（201108） 2、电话：021-24283880 3、传真：021-24283828 4、联系人：张浴晖 （二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。 （三）临时议案 公告编号：2017-042 临时议案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《上海宜瓷龙新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 上海宜瓷龙新材料股份有限公司 董事会 2017年12月11日