公告编号：2017-043 证券代码：831819 证券简称：宜瓷龙 主办券商：新时代证券 上海宜瓷龙新材料股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月26日 2.会议召开地点：上海市闵行区金都路3679弄8号2层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李力锋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 上海宜瓷龙新材料股份有限公司（下称“公司”）于2017年12 月11日发出了关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知。 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 1 / 2 公告编号：2017-043 有表决权的股份26,700,000股，占公司股份总数的89.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》 1.议案内容 根据有关法规及《公司章程》规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，董事会拟定2017年半年度利润分配方案为：以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东派发现金红利，每10股派发1.666667元人民币（含税），共计派发现金股利人民币500.0001万元（含税），实际分派结果以中国结算核算为准。 2.议案表决结果： 同意股数26,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 三、备查文件目录 《上海宜瓷龙新材料股份有限公司2017年第五次临时股东大会会议 决议》。 上海宜瓷龙新材料股份有限公司 董事会 2017年12月27日 2 / 2