公告编号： 2017-030 1 / 5 证券代码： 835935 证券简称： 茂昂智能 主办券商：安信证券 上海茂昂智能科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间： 2017 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陆向东先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持 有表决权的股份 23,500,000 股，占公司股份总数的 94.00%。 二、 议案审议情况 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 公告编号： 2017-030 2 / 5 (一)审议通过《关于上海茂昂智能科技股份有限公司注册地 址变更的议案》 1.议案内容 由于公司发展需要，决定将公司注册地址由上海市虹口区曲阳路 701 号 413 室改迁至上海市虹口区广纪路 500 号 5 幢 213 室。 2.议案表决结果： 同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易需回避的表决事项。 (二)审议通过《关于上海茂昂智能科技股份有限公司经营范 围变更的议案》 1.议案内容 由于公司发展需要，决定将公司经营范围由：建筑智能化建设工 程设计与施工，电信建设工程专业施工，电子建设工程专业施工，机 电设备安装建设工程专业施工（除特种），计算机、网络信息、系统 集成技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务，消 防设施建设工程设计与施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，园 林古建筑建设工程专业施工，商务咨询，电子商务（不得从事增值电 信、金融业务）；销售电子产品，五金交电，机电设备，通信设备及 相关产品（除卫星地面接收装置），音响设备，工艺礼品，建筑装潢 公告编号： 2017-030 3 / 5 材料。 拟变更为：电子与建筑智能化建设工程设计与施工，电信建设工 程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（除特种）， 计算机、 网络信息、光伏科技、环保科技、系统集成技术领域内的技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务，消防设施建设工程设计与施工，建 筑装饰装修建设工程设计与施工，商务咨询， 电子商务（不得从事 增值电信、金融业务）；太阳能设备、环保 设备的安装、维修、批发， 从事货物和技术的进出口业务，合同 能源管理，销售电子产品，五 金交电，机电设备，通信设备及相关产品（除卫星地面接收装置）， 音响设备，工艺礼品，建筑装潢材料 2.议案表决结果： 同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易需回避的表决事项。 (三)审议通过《关于上海茂昂智能科技股份有限公司章程修 正的议案》 1.议案内容 公司章程原第四条公司住所：上海市虹口区曲阳路 701 号 413 室 拟变更为：上海市虹口区广纪路 500 号 5 幢 213 室。 公告编号： 2017-030 4 / 5 原第十一条公司的经营范围：建筑智能化建设工程设计与施工， 电信建设工程专业施工，电子建设工程专业施工，机电设备安装建设 工程专业施工（除特种），计算机、网络信息、系统集成技术领域内 的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，消防设施建设工程设 计与施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，园林古建筑建设工程 专业施工，商务咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）； 销 售电子产品，五金交电，机电设备，通信设备及相关产品（除卫星 地 面接收装置），音响设备，工艺礼品，建筑装潢材料。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 拟变更为：电子与建筑智能化建设工程设计与施工，电信建设工 程专业施工，机电设 备安装建设工程专业施工（除特种），计算机、 网络信息、光伏科技、 环保科技、系统集成技术领域内的技术开发、 技术转让、技术咨询、 技术服务，消防设施建设工程设计与施工， 建筑装饰装修建设工程设计与施工，商务咨询，电子商务（不得从事 增值电信、金融业务）； 太阳能设备、环保设备的安装、维修、批发， 从事货物和技术的进出口业务，合同能源管理，销售电子产品，五金 交电，机电设备，通信 设备及相关产品（除卫星地面接收装置），音 响设备，工艺礼品，建 筑装潢材料。 2.议案表决结果： 同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 公告编号： 2017-030 5 / 5 3.回避表决情况 不涉及关联交易需回避的表决事项。 三、 备查文件目录 《上海茂昂智能科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》 上海茂昂智能科技股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 11 日