公告编号：2017-027 证券代码：871340 证券简称：钒宇新材 主办券商：中航证券 九江市钒宇新材料股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 九江市钒宇新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《关于修改 的议案》,本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议，具体以工商管理部门核准登记为准。 一、公司章程变更情况 （一）变更原因 公司因经营发展需要，拟选举张添翼、刘梅贞为公司第一届董事会董事，公司董事会人数由5名增加至7名。 （二）变更情况 公司修改董事会人数后，修改《公司章程》如下： （1）修改前：“第一百一十一条，董事会由5名董事组 成，任期三年。” 修改后：“第一百一十一条，董事会由 7 名董事组成， 任期三年。” 公告编号：2017-027 （2）修改前：“第三十五条第（一）依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；公司股票发行以现金认购的，由股东大会决议确定是否授予公司原股东优先认购权。” 修改后：“第三十五条第（一）依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。” 上述内容，具体以工商行政管理部门核准登记为准。 《公司章程》中其他条款保持不变。 特此公告！ 九江市钒宇新材料股份有限公司 董事会 2017年12月11日