证券代码：871340 证券简称：钒宇新材 主办券商：中航证券 九江市钒宇新材料股份有限公司 第一届董事会第八次会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年 12月 1 日书面形式向各位 董事发出。 2、会议召开时间：2017年 12月 11日 3、会议召开地点：九江市钒宇新材料股份有限公司三楼会议室4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长谭忠先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议 的董事共 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名张添翼、刘梅贞为公司董事的议案》1、议案内容 议案内容: 因公司经营发展需要，董事会拟提名张添翼、刘梅贞 为公司第一届董事会董事，任期为自公司股东大会批准之日至本届董事会届满为止。 2、议案表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交 2017 年第三次临时股东会审议通过。 （二）审议通过《关于修改《公司章程》的议案》。 1、议案内容 （1）修改前：“第一百一十一条，董事会由5名董事组成，任期三年。” 修改后：“第一百一十一条，董事会由7名董事组成，任期三 年。” （2）修改前：“第三十五条第（一）依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；公司股票发行以现金认购的，由股东大会决议确定是否授予公司原股东优先认购权。” 修改后：“第三十五条第（一）依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。” 2、议案表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交 2017 年第三次临时股东会审议通过。 （三）审议通过《关于修改 的议案》 1、议案内容 公司修改董事会人数后，修改《董事会议事规则》如下： 修改前：公司董事会，由5名董事组成，对股东大会负责，在 《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 修改后：公司董事会，由7名董事组成，对股东大会负责，在 《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 2、议案表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交 2017 年第三次临时股东会审议通过。 （四）审议通过《提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》1、议案内容： 公司拟于2017年12月27日召开2017年第三次临时股东大会。本次股东大会审议的议案包括： （1）审议《关于提名张添翼、刘梅贞为公司董事的议案》 （2）审议《关于修改 的议案》 （3）审议《关于修改 的议案》 2、表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议 三、备查文件 《九江市钒宇新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告。 九江市钒宇新材料股份有限公司 董事会 2017年 12月 11日