公告编号：2017-009 证券代码：871977 证券简称：汇嵘股份 主办券商：东莞证券 广东汇嵘绿色能源股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 广东汇嵘绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司江西汇鑫绿色能源有限责任公司，注册地为江西省德安县高新技术产业园，注册资本为人民币20,000,000.00元（以上信息最终以工商登记机关最终核准为准）。 （二）审议和表决情况 2017年12月8日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于 设立全资子公司的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权 0票，上述议案尚需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司将提交公司股东大会审议，并需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域。 本次对外投资不涉及进入新的领域。 公告编号：2017-009 二、投资标的的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金，出资来源为公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 1、公司名称：江西汇鑫绿色能源有限责任公司 2、注册地址：江西省德安县高新技术产业园 3、法定代表人：龙好艺 4、注册资本：人民币贰千万元 5、经营范围：能源科技节能技术领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；节能方案设计、改造，节能投资；合同能源管理；热力生产、供应及蒸汽销售，锅炉设备节能改造项目的投资；节能产品的研发、销售、安装、维修、维护与管理；非金属废料和纸屑回收、加工处理、销售及技术的开发、研究；可再生能源技术（风能、水能、太阳能、地热能）的开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）上述基本情况最终以工商部门的核准为准。 （三）投资规模和股东持股情况 股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例 广东汇嵘绿色能源股份 人民币 20,000,000.00 100.00% 有限公司 三、对外投资目标的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次设立子公司是契合公司签订《九江德安工业园集中供热项目合作协议书》的相关要求，为更好地开展公司业务，发展区域优势，提高区域 公告编号：2017-009 活力，实现公司发展战略规划，全面提升公司综合实力和竞争力，提升公司整体效益。 （二）本次对外投资可能存在的风险 此次设立子公司符合公司发展需要，有利于公司提升竞争力，完善公司管理，发挥规模优势，设立子公司不会损害公司利益，不存在重大风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 子公司设立后，将为公司带来经营收入和现金流入，能够提升公司营业收入，扩大资产规模，对公司财务状况和经营成果具有积极影响。 四、备查文件目录 《广东汇嵘绿色能源股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。 广东汇嵘绿色能源股份有限公司 董 事 会 2017年12月11日